已审理终结。 案件结果： 法院判决对方在判决书生效后10日内支付100万元及逾期银行贷款利息。 诉讼费、保全费等全部由被告承担。 至此本案终结，当事人非常满意 ，有原告提交的身份证、结婚证、原告之妻的银行卡复印件、汇款凭证、民生银行业务受理单、个人账户对账单、光盘和借条在卷证实，本院对上述证据予以认定 ...
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，采用虚构共同经营、许诺以低于市场正常贴息支付现金等作为回报，取得他人所有的银行承兑汇票,违法貼现后将贴现款挥霍，构成诈骗罪。基本案情：被告人伪造两家 许可证或者批准文件的；(三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；(四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百六十六条诈骗 ...
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的特约商户。中国银行上海市分行于2007年7月31日及8月3日申请退单，收单行建设银行福建分行于同年9月27日向中国银联银行卡争议处理委员会申请仲裁， 不符合常理，存在可疑之处。宝龙金行理应严格审查，发现疑点应当根据受理银行卡业务的相关操作规范及时与收单行联系，由收单行进行判断或通过收单行联系发卡行 ...
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押汇。由此可以看出，进口押汇是一种专项融资，实际上是银行向开证申请人提供的特殊形式的融资业务，适用合同法有关借款的法律规定规范该行为以及适用担保法规范 全套单据办理了货物进口报关并出卖给了丙公司;可以看出，整个流程的实质是银行根据信托收据将提单交由进口商办理提货手续并委托其销售处理，然后再由进口商用 ...
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信用证。然后，开证行将此文件寄送给出口商，出口商见证后，将货物发送给进口商。商业银行为进口商开立信用保证文件的这一过程，称为进口押汇。由此可以看出，进口押汇是一种专项融资，实际上是银行向开证申请人提供的特殊形式的融资业务，适用合同法有关借款的法律规定规范该行为以及适用担保法规范保证人的 ...
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人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》确定的补充赔偿原则，对银行应承担的责任形式、赔偿范围及赔偿数额作出明确判定，为今后昆明市两级法院审理 可能。当犯罪嫌疑人进入营业厅窥视吴艳红填单到实施抢劫，值班保安或为客户守护点钱或回答客户关于如何汇款到外地的银行业务，未正确履行其应尽的维护 ...
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旅行社邓x(会计)证言证实:2007年4月2日出纳刘 婶婶绘其一张7560元收据单，是开据办签证用，2007年4月6日叉 给其一张145742元 60 万元 给王x。07 年4 月21 日转账19 万元绘舒x。 24. 工商银行业务凭证证实:舒xx(舒x父亲)于07.4.24 日转入冯x帐户25万元， ...
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证券股份有限公司已经作废的空白凭证和他自己变造的名为中国建设银行呼和浩特市中心支行保管箱业务部有价证券保管单的凭证，在保管箱业务部的窗口向客户销售伪造的证券。 共计３３６．１万元现金。 ２００３年１１月，冯国华因为没有参加单位组织的业务考试而待岗，但是他仍然在业务部的柜台发售伪造的证券。２００６年２月 ...
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损失是认定本罪的重要根据。 唐某伪造这些公司印章后，只是在自己掌控的业务范围内制作齐全的手续，并不是用于欺骗他人或其它单位。并没有出现利用这些印章 本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。 国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的 ...
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进行投资，投资者所交易的只是非法机构建立的虚假盘面，客户的资金并未经过银行监管系统，而是转入个人账户，这样就导致许多投资者的资金被非法侵占。此外 玩外盘期货，但是因为大多数的国内投资者无法开外盘户，就衍生出一系列外盘期货代理业务，宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道，代理中国香港、纽约、伦敦 ...
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