银行卡给朋友 -案例分析搜索

借亲属名义买房登记人去世房屋归属纠纷

济南房屋是家里人凑钱给孙某勤买的，110万元的转账是孙某鑫向朋友王某借款，王某付款给孙某勤，孙某勤又转给孙某鑫的。对于赵某兰的上述说法，孙某的女朋友，后来分手了。济南房屋是家里人凑钱给孙某勤买的。另查，现涉案房屋的购房手续也均在孙某鑫处，包括孙某勤名下银行卡及存折，赵某兰不予认可，称银行卡一直 ...

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网络游戏银商怎么判刑？银商、游戏充值代理涉嫌网络赌博判几年？

涉案平台的金额。例如我去年办理的浙江某银商案件，警方冻结了被告人妻子名下银行卡上千万的资金，虽然被告人无法说明这些财产的来源，但警方亦没有证据证实这些财产。 ②是否存在银商自己使用或者推广赠送的情形。 ③是否存在事后给买家返利的情况。 ④是否存在帮客户转分、朋友借分、银商之间互转互借的情况。 1、 ...

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股票服务费能退吗，被投资顾问骗了怎么办？

甜言蜜语、花言巧语，都不要轻易相信，要及时挂掉电话，不回复手机短信，不给不法分子进一步布设圈套的机会。 2.不透露。巩固自己的心理防线，不要因贪小如有疑问，可拨打110求助咨询，或向亲戚、朋友、同事核实。 3.不转账。学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，决不向陌生人汇款、转账;单位财务人员 ...

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股票服务费能退吗，怎么退证券咨询服务费？

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如何认定对方转移隐匿存款律师内行技巧2019

的也不少，当然，亦有以朋友名义开立账户的情形。这些情形，夫妻间可能知道，亦可能不知道。在离婚时，另一方往往不承认此事，给权益维护带着诸多障碍。开立多少银行账户。并且即便注意配偶持有多少银行的银行卡，但仍有可能只有存折而无银行卡的现象发生，比如定期存款是没有银行卡的。对于隐匿账户的行为，可从以下五种 ...

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明知“触电”危险，还要铤而走险

受社会上一些不良风气影响，认为受一点小恩小惠是正常现象。特别是他出人头地之后，对亲戚朋友和请托人所送的钱物往往是来者不拒。办案人员搜查他的办公室及住所等场所发现，滕某请托为其女儿安排工作，先后三次收受其40万元的银行卡。魏庆海利用职务之便，通过给下属打招呼的方式，使滕某女儿顺利被某集团录用。同时， ...

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从一起离婚案件中见婚姻法律实务问题。

，该银行账户余额仅为26.17元。对于上述事实，陈某称其从股票账户转入银行卡的钱后来确实都取出来了，用以偿还欠他人的债务共计160000元，另外陈某托人的程序，并制作笔录。2、证人证言。小区的保安、自己的父母或者是家中的朋友还有保姆或者是邻居等等。或者委托律师以调查笔录的方式向证人进行取证。3、医院 ...

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离婚后一方个人借债离婚不离家要共同还款

情况下即像往常一样共同生活。2013年5月9日，被告狗蛋因做生意需要，向朋友狗剩借款85000，并为其出据欠条一份。后因被告狗蛋生意经营不景气，致使其了对利息部分的主张，仅要求被告偿还本金85000元。同时还查明，被告狗蛋的银行卡经常提供给被告小芳使用，并多次到银行取款，且二人离婚后对外仍以夫妻名义 ...

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民间借贷纠纷案例

履行完毕之日止的利息；3、三被告承担诉讼费。事实与理由：我与王X2是朋友关系，王X1是王X2的姐，王X1经营的自然人独资企业易房仁合公司因生意上年5月14日至2016年8月月9日共向刘XX招商银行尾号为2407的银行卡打款101笔，共计125．5984万元，证明借款100万已经还清，刘XX主张，该 ...

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“恋爱关系结束,男方起诉要回其出资购买的房子败诉”

欲购买房屋，并愿意代被告交纳银行按揭及物业费用等。被告基于与原告是好朋友的关系，同意并接受了原告的赠与，被告与“万家居公司”签订了《商品房预售合同，被告同意接受原告的赠与。被告将工商银行缴纳按揭贷款的银行卡交付给原告后，原告至今为止没有将该银行卡还给被告，原告企图通过每月交纳工商银行房贷按揭款、交纳 ...

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