款项转出70万元至其个人账户内。齐某君为了偿还贷款，再次向还贷账户汇入680727元。 2020年3月23日，周某玲向北京F公司发送《解除委托通知》， 且一直未持有前述文件材料的合理解释，法院对此不予采信。 3.从涉案房屋的使用情况来看，在涉案房屋购买之后，涉案房屋对外出租获取的租金收益均直接转入齐某 ...
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诉网站证件荣誉一栏展示了江兴黄马公司的营业执照及银行存款账户开户许可证，其经营范围不包含金融业务；在涉诉网站使用伍延年提供的用户名（137XXXXXXXX）及密码 依法属于国家特许经营的金融业务，未经依法批准，任何单位和个人不得非法从事配资业务。江兴黄马公司在不具备合法配资资格的情况下，充当配资主体， ...
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（账号5701），绑定银行卡，并将资金转入户名为久丰公司的E商贸通结算账户，通过该账户在交易平台进行大宗商品买入和卖出。谭维毅在久丰 由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。本案中，久丰公司 ...
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出借人相应的民事责任。出借人未能提交证据分清其个人账户中个人资产与借用账户方所使用的资产的具体数额，应对借用银行账户方债务承担连带清偿责任。审理法院：最高 钢结构工程有限公司、刘某华、潘某买卖合同纠纷案案例要旨：因行为人出借账户给借用人公司以接受他人用于购买彩涂板的货款，造成货款不能返还他人的，其行为 ...
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得以实施。另外，刑事判决虽查明江苏国立投资集团有限公司财务总经理和财务会计个人名下账户已于顺凯公司在积玉桥支行开户前后累计收到犯罪分子以汇款方式支付的高息109 可参照适用买卖合同的有关规定。故储蓄存款合同作为银行以支付利息的方式有偿使用储户资金的合同类型，亦可适用上述与有过失规则。按照这一规则，顺凯 ...
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义和修桂芳）以其所有的，位于沈阳市东陵区白塔镇小羊安村建筑面积分别为212平方米、946平方米的两处厂房及使用面积为4000平方米的一块土地为欧宝公司担保。 明细显示，自2014年1月20日起，特莱维公司以“还款”名义转入该账户的资金，大部分又以“还款”的名义转入王作鹏的个人账户和上海特莱维的账户。翰 ...
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市人民检察院诉刘国平挪用资金案——关键词：无法查明企业性质将企业资金转移到个人账户进行股票交易【裁判摘要】在无法查明企业经济性质的情况下，对企业负责人 是公司、企业或者其他单位的资金所有权，具体地说是一定时间内公司、企业或者其他单位对资金的占有、使用和收益权。侵犯的对象是本单位资金。该罪在主观方面表现 ...
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归我方当事人所有，小面积房屋归女方所有。 结合房屋面积、地域、装修以及房屋使用年限的差价，同时加上我方当事人的住房公积金以及现金存款，我方共计支付对方45万 回答】 通过二审对方对于转移财产的说明得知，对方始终坚持其财产均投入其公司账户用于营运，同时其公司账户与个人账户产生深度的经济混同，因此登记在其 ...
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27.6万元。 房屋买卖合同签订后，林某峰作为委托方及甲方与受托方北京F公司及乙方签订《二手房贷款委托代理合同》，约定甲方已经签订房屋买卖合同，成交价56 了银行贷款。 对于购房定金的支付赵某娟并未提供直接的证据证实，22.6万元的个人账户支取凭证能够证实该部分款项支付给了案外人。赵某娟在银行的账户于 ...
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之间签订的《股票投资合作协议》无效；3、被告退还原告的所支付的资金使用费用人民币32万元；4、被告赔偿原告损失人民币1550500元；5、本案的诉讼 法人出借自己或他人的证券账户、设立证券公司，必须经国务院证券监督管理机构审查批准。 未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务、证券 ...
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