两高两部《关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见》明确：套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷 手段实际控制，某某乐平台为实际放贷人。 三、通过金额对比，发现本案的实质为诈骗。当事人实际借款累计44900余元，实际还款累计64300余元，已还款总额接近于累计 ...
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痕迹？我只能说，虽然我们国家大数据和刑事案件调查手段很厉害，但在没有形成严重犯罪案件前，骗子还是有手段把钱绕地球几圈，让你无从追查。 风险二：对方公司没有诈骗，但没有和版权方形成合作，投资款最后全部成为投资损失，因为合同里会明显提示，没有最低收益和保本保证，风险 ...
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过业务往来，却在半推半就间成了国安局的处长，并最终因此走上诈骗的犯罪道路。近日，福建省大田县人民法院一审审结了该起假冒国家机关工作人员诈骗案， 遂依法作出上述判决。 法官释法：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，通过假冒国家机关工作人员身份，骗取 ...
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不当利益返还受害人。对于拒不归还的受益者根据《刑法》规定或将涉嫌侵占罪，担刑事责任。《刑法》第二百七十条规定，将代为保管的他人财物非法占为己有 巨大"具体参照盗窃罪、诈骗罪而较之略高。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定： ...
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、国家卫生计生委关于印发〈暂予监外执行规定〉的通知》、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私 》、《人民法院量刑指导意见（试行）》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《最高法关于死刑缓期执行限制减刑 ...
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多次会见嫌疑人，同时与嫌疑人解释法律规定和自己的诉讼权利，对于一些基本常见的刑事案件问题作出详细的沟通和交代。 律师办案： 在侦查阶段，庄荣华律师正式与 优质法律服务，以争取每一次从轻减轻的辩护机会。 附庄荣华律师之前处理的诈骗等类似的真实案例分析链接 【秦淮区】2900万非法吸收公众存款成功无罪辩护 ...
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”支付给受害人50万元定金，需要对方缴纳手续费为由继续要求受害人打款，以此进一步实施诈骗。张XXX、赵XXXXXX利用手机群发器，全天不间断拨打全国各地的手机号 对不特定多数人以虚构事实的方法骗取公民财物，拨打诈骗电话5000人次以上，根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五、六条的 ...
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或者盗窃之所得也”；而《法学辞典》则解释为“犯罪分子用抢劫、抢夺、盗窃、诈骗、敲诈勒索、贪污、受贿、走私、投机倒把等非法手段取得的金钱和物质”；我国《刑法 有部分规定。但笔者认为，该规定没有任何法律意义。公安部、省公安厅制订的有关“刑事案件程序规定”在性质上只能够是在法律规定的范围内制订的、适用于公安 ...
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大，并经发卡银行催收后仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人利用信用卡诈骗人民币54 864.52元。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款 万元以上二十万元以下罚金。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，恶意透支，数额在1 ...
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或上面洽谈。 近年来李海军律师办理许多成功的案例： 李海军律师近年成功办理的部分刑事案件：1、多次担任交通肇事罪被告人的辩护人，比如吉安市某司机被指控故意杀人 十几天，刘XX即获得自由。22、2012年新干县司法机关办理的张伟X合同诈骗一案，犯罪金额300多万元，李海军律师认为该案应属经济纠纷，不构成 ...
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