资金成为一种越来越重要的金融活动，因而一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种行为不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款 的融资条件向社会公开，吸引社会公众借款给自己，而是与贷款人一一接触，分别就借款合同的具体内容展开洽谈。吴英的集资对象是特定的、可控的。另一方面，实际 ...
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中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条的规定，由侵权行为地或者被告住所地法院管辖，而不适用财产保险合同纠纷管辖的规定，不应以保险标的物所在地作为管辖 日发布）关键词：刑事盗窃诈骗利用信息网络裁判要点行为人利用信息网络，诱骗他人点击虚假链接而实际通过预先植入的计算机程序窃取财物构成犯罪的，以盗窃罪定罪处罚 ...
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轻罪，重罪这时候也是非常重要的。3．此罪、彼罪既然说定罪不可避免，你这行为肯定构成犯罪了，不是这个罪也是那个罪。这种情况下，轻罪当然有利的多，你 改变，它还涉及到实体，一旦这个人被取保，往往就意味着这个案件有可能不了了之。比如说合同诈骗还是合同纠纷，不太好定，但是人被抓了，如果你经过多方努力，这个人被 ...
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不断，更为一些不法商人的诈骗行为提供温床。正如国际商会银行技术与实务委员会主任惠布尔指出的：“我们应该注意目前存在的欺诈这个重要问题，清楚地认识到欺诈的起因， 。（4）在合同中正确选择国际贸易术语。信用证贸易商在订立合同时，选择恰当的、合理的贸易术语来控制诈骗风险，也是防止信用证诈骗犯罪发生的重要环节 ...
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贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益， 有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的 ...
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的诉说，林某涉嫌合同诈骗一案的种种怪现象，渐渐浮出了水面。构条件报捕却不能先刑拘犯罪嫌疑人纷纷逃之夭夭被骗皇冠车在公安眼皮底下眼睁睁地多次被转卖2000年 多次转卖以至流落到琼海下落不明长达1年多时间吗？其实，如果公安机关当时及时制止林某的犯罪行为，又何至于发生黎某、谢某、王某等人的销赃犯罪行为？！” ...
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，也是完全错误的，该饲料加工厂是经南安市工商局正式核准注册登记并开立帐户，其合同专用章是依法刻制并一直使用的……购销各方当事人的争执问题，均属经济纠纷。 （2 潘某某具备上述条件。 首先，证明原告有轻微违法犯罪行为的证据不足。事实和理由有：第一，被告认定黄腾琪等人结伙诈骗的材料有：荆西粮站的报案材料、 ...
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和批复，“信通洗涤用品批发公司”已不再姓“私”了，而他们在企业中的一些行为，也自然成了犯罪行为，顺理成章。1997年11月8日，殷金宝和马玲因涉嫌贪污的罪名 里，信通的法定代表人王哲宾与殷金宝签定了三份承包合同，在这三份承包合同中，明白无误地写着：信通总公司每年收取管理费，并为批发公司获得贷款提供担保 ...
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卿成立南京冠成振兴生物科技有限公司(以下简称南京冠成公司)。上述公司设立后，以实施集资诈骗犯罪为主要活动。许官成任北京冠成公司、南京冠成公司法定代表人，负责全面工作 非与被告人许官成、许冠卿、马茹梅签订合同，在名义上涉案行为是以单位名义实施的，但实际上，集资诈骗所得未归单位所有，集资款项均打入许官成、 ...
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的委托，指派律师刘存权作为其涉嫌诈骗犯罪一案的审查起诉阶段辩护人，我接受指派后，仔细地查阅了本案的卷宗材料，会见了犯罪嫌疑人陈某。现依据本案的事实、 危险性不大。 综上，本律师认为，本案中，犯罪嫌疑人的行为具有特殊性，尚不具备完整意义上的诈骗，应定性为合同诈骗，在案发后，积极和家属一道主动退赔了全部 ...
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