，但由于其本身是深圳上线的下线，而且其自身的资金也遭受了损失，对其在五年以下有期徒刑或者拘役的范围内量刑更为合适。结合其犯罪情节以及悔过情节，本案法院的 责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 李进...
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犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸显著轻微的，不作为犯罪 ...
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三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。" data-trigger 所用的本人财物，应当予以没收。 没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首 ...
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不持异议，但对起诉书中确定的侵占次数和数额有异议。 对于职务侵占罪的定罪量刑而言，确定侵占的数额非常关键。公诉机关指控被告人陈某于2013年4月1日 行为，被告人在2013年11月23日第一次讯问中也供认了犯罪事实“我有挪用公司资金的行为，我愿意坦白交代清楚”。 被告人陈某已经如实供述自己的罪行，并且 ...
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被告人刘XX为牟取非法利益，事先预谋寻找下线人员出租银行卡跨省去广州洗钱帮助转移资金，并约定好以抽取下线人员银行卡洗钱流水提成比例的方式出租银行卡给洗钱团伙 所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 ...
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胡某担任邛崃一房产公司出纳。2014年8月，胡某为获取利益，多次私自挪用公司资金共计110万，将110万资金出借给他人放贷。到期后借款人未归还该笔资金，胡某则 某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年三个月。本案涉案金额110万，属于数额巨大，法定量刑应是5年以上。但本案中，胡某最终只获刑两年三个月，具体原因 ...
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、王某某、于某某等人采用上述方法，经被告人张某某等人安排并提供租车资金，由被告人于某某、王某某至宝某（北京）信息技术有限公司上海分公司（以下简称“宝某 处的地位及所起的作用，本案不区分主从犯，但对被告人王某某、于某某量刑可以酌情从轻处罚。 因此，被告人王某某、于某某辩护人关于被告人王某某、于某某系从犯 ...
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月期间,该传销组织发展参与人员2.4万余人,最高层级83层,直接或间接收取传销资金13.79亿余元。被告人陈某处于该组织第9层、下线层数46 会员,骗取财物,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪,公诉机关指控罪名成立,量刑建议适当,予以支持。陈某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应当减轻处罚; ...
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被告人杜某、艾某的持卡取款行为不具有诈骗罪的行为特征，不能以诈骗罪定罪量刑。 #p#副标题#e# 其次，杜某、艾某用于取款的龙卡不是刑法所规定的信用卡 观念。因此，最高人民检察院1995年《关于办理公司、企业负责人受贿、侵占和挪用公司、企业资金犯罪案件适用法律的几个问题的通知》对拒不交出、拒不退还主要 ...
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勇、刘恺恺和原审被告人在参与共同犯罪中没有分得赃款，但不影响定罪，只能作为量刑时酌情考虑的一个情节。适用法律：《中华人民共和国刑法》第五十六条对于危害 违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的 ...
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