刘某某涉嫌诈骗一案，起诉书指控其犯诈骗罪，但辩护人查阅了相关证据材料，发现刘某某并不构成诈骗罪，人民检察院因此两次退回补充侦查。最后经过法庭开庭审理 。 故，辩护人认为被告人刘柏阳不构成诈骗罪。 二、辩护人认为被告人刘柏阳仅仅涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪； 根据我国刑法规定，掩饰隐瞒犯罪所得罪，是指明知 ...
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的辩护人。现依据本案证据和法律发表如下辩护意见： 辩护人对公诉机关指控被告人朱*涉嫌诈骗的罪名和事实有异议。朱*的行为不符合诈骗罪的客观构成要件，指控朱 代为保管的他人货款非法占为己有，不符合诈骗罪的客观构成要件，指控朱*涉嫌诈骗不成立。 ... ... 综上三个方面，朱桐不存在虚构事实或者隐瞒真相而 ...
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遵纪守法才能永远不拿自由和青春冒险。 近日，章律师辩护的一起赵某某等人涉嫌盗窃罪、侵犯公民个人信息罪、非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息 严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： (一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯 ...
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进行兑换。正是基于这些特征，国内外已经有不法分子开始利用比特币进行洗钱、非法集资、诈骗等多种违法犯罪活动。做比特币生意是存在一定的法律风险，很多人找我咨询 币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。 2、涉嫌刑事犯罪的法律风险。 比特币涉及的犯罪中，最常见的罪名就是诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪 ...
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判和参阅南方公安机关办理的相关案例,并请教证券交易方面的专家,认为该平台涉嫌电信网络诈骗,遂立案侦查。 随着侦查深入,该案暴露出的问题越来越多。关亚洲说 群里目标客户的投资亏损额,客户亏得越多,他们的提成就越高。 电信网络诈骗的巨大危害在于,其交易平台大部分设在境外,骗取的资金会被迅速转移,全部追回的 ...
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地址：XX县XX镇XX路XX城，电话：18XXXXXXXX。调查事项： 调查收集B被诈骗一案中B的报案笔录和A的讯问笔录材料。调查原因与理由：申请人已 不能自行收集，为维护申请人的合法权益、证明XX县人民法院在XX县公安局撤销A涉嫌诈骗的刑事案件前审理本案违反先刑后民的司法原则，根据《最高人民法院关于 ...
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盗窃于2013年11月19日被兰考县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经兰考县人民检察院批准于2013年12月26日被兰考县公安局逮捕。现羁押于兰考县看守所 被告人刘某，男，19××年×月×日出生，汉族，小学肄业，无业，住吉林省辽源市龙山区。因涉嫌盗窃于2013年11月19日被兰考县公安局刑事拘留，因 ...
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辩 护 词 审判长、审判员： 贵州典正律师事务所接受被告人贵州**矿业有限公司的委托，指派我担任被告人贵州**矿业有限公司涉嫌合同诈骗一案的一审辩护人，参与本案的诉讼，依法履行职责，承担辩护任务。经过详细阅卷并亲自调查取证， ...
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年至今任广东曲江某热轧带钢有限公司总经理，2010年3月7日因被指控涉嫌合同诈骗被天津市公安局某分局刑事拘留，后被监视居住（在天津市公安局某分局指定的 带钢有限公司股东（持有10%股份）、监事，2010年3月7日因被指控涉嫌合同诈骗被天津市公安局某分局监视居住（原在天津市公安局某分局指定的场所关押，后 ...
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高级人民法院经二审审理后，作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。 [评析] 本案是一起金融诈骗犯罪与贪污贿赂犯罪相结合的刑事案件，三名被告人受到多项犯罪的指控，涉案 、程序关、实体关，特别是对公诉机关关于被告人王德麟涉嫌贷款诈骗犯罪和被告人马映昆涉嫌受贿犯罪的指控能否成立的问题更是慎之又慎，一审法院通过对 ...
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