后，同安警方联合厦门市公安局刑侦支队成立专案组，对涉案资金流向进行全面梳理，发现诈骗钱款最终均汇到一个叫“肖某江”的人的银行账户内。专案组迅速对肖某 肖某江为首，系一个“公司化运作”的特大诈骗团伙，团伙内部分工明确，不仅有实体公司，还有财务、视频制作、销售业务、网络运营等部门，涉案人员10余人。由于该 ...
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肖某江为首，系一个公司化运作的特大诈骗团伙，团伙内部分工明确，不仅有实体公司，还有财务、视频制作、销售业务、网络运营等部门，涉案人员10余人。 由于该 高档翡翠原石，然后以继续投资购买原石为由，诱骗被害人多次汇款。 案例来源于网络 翡翠玉石还是赌石本身是有风险的，再加上如果碰到不良商家造假的话那真是让 ...
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店租涨价，于是萌生了利用赌石诈骗赚快钱的念头。 经审查查明，2018年6月，肖某成立了某电子商务有限公司从事网络翡翠原石销售，其妻胡某负责配货和 店铺商家或客服的聊天记录； 【套路揭秘：】 1、通过冒充美女，骗取信任。 诈骗团伙塑造虚假美女人设，从社交app广撒网，频繁的跟对方拉近乎，骗取受害者信任， ...
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肖某江为首，系一个公司化运作的特大诈骗团伙，团伙内部分工明确，不仅有实体公司，还有财务、视频制作、销售业务、网络运营等部门，涉案人员10余人。 由于该 高档翡翠原石，然后以继续投资购买原石为由，诱骗被害人多次汇款。 案例来源于网络 翡翠玉石还是赌石本身是有风险的，再加上如果碰到不良商家造假的话那真是让 ...
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、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 诈骗罪！ 信用卡诈骗罪： 《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定： 进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 ...
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人民法院采纳辩护律师的意见，对被告人从轻处罚，判处有期徒刑三年六个月。----备注：销售淫秽物品牟利5万元以上或者数量达到500个以上的，起刑点为10年。 3 等办案方式取得良好办案效果，被告人杨某某仅被判处有期徒刑三年。----备注：电信网络诈骗3万元即认为数额巨大，起刑点为3年，一般不判缓刑，案情 ...
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”、1950万元的“蓝天林木种苗项目及轻型基制”，都属于虚报项目。 为了隐瞒其诈骗事实与非法收入，许宗林建立了大量由他控制的空壳公司和影子公司 里格斯国民银行的子公司)大量违规行为处以2，500万美元罚款。金融犯罪执法网络(FinCEN)认为货币监理署所认定的罚金水平适当。里格斯银行必须向财政部一次性 ...
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网络直播销售已经成为许多电商平台上常见的销售模式，商家利用直播宣传自己的产品，而买家在观看直播时，可以更直观地了解商品。 可有时候这眼见却未必为实。 网络诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员12人，破获系列电信网络诈骗案件50余起，涉案金额达600余万元。 经查，这个诈骗团伙通过微信小程序以投资翡翠原石为由， ...
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肖某江为首，系一个公司化运作的特大诈骗团伙，团伙内部分工明确，不仅有实体公司，还有财务、视频制作、销售业务、网络运营等部门，涉案人员10余人。 由于该 石。后来，因为市场行情不好，他于是心生邪念，开始纠集员工在网上发布虚假的销售翡翠、玉石信息，诱骗被害人投资。 他们是如何作案的？警方表示，该团伙有销售 ...
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被王某某一案，公安机关认为：王某某明知自己所承揽的众多业务基本全是网络诈骗团伙及众多网络开设赌场团伙，为获取高额报酬仍承揽相关业务，为开设网络赌场 人民币270余万元。公安机关认定杨某某明知公司开发赌博游戏软件，仍接受公司安排从事销售推广工作，将杨某以开设赌场罪抓获，但该案最终检察院认为，认定杨某某 ...
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