权利、义务关系，具备了完整的形式要件的金融票证。 储某为了使他的朋友非法得到贷款，利用工作便利条件，采取用小额票面的现金以他人或自己的户名存款，用空白纸 钱时，储某都明确并主动的提出“没有办法，只有搞假存单抵押贷款”，客观上侵犯了国家金融票证管理制度和正常的金融秩序。因此，对储某应依照刑法第一百七十七 ...
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收取款明细显示被告李某确实向被告吴某杨账户内存款，而后该存款用于偿还银行贷款。原告对此不予认可，并表示购买房屋被告吴某杨有能力支付房款。庭审中，被告 基于借名买房之情节进行房屋转移登记，但借名买房行为从实际上规避了经济适用房管理制度，导致无资格人员购买特定房屋的情形，故二被告以借名买房为由转移登记不 ...
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收取款明细显示被告李某确实向被告吴某杨账户内存款，而后该存款用于偿还银行贷款。原告对此不予认可，并表示购买房屋被告吴某杨有能力支付房款。庭审中，被告 基于借名买房之情节进行房屋转移登记，但借名买房行为从实际上规避了经济适用房管理制度，导致无资格人员购买特定房屋的情形，故二被告以借名买房为由转移登记不 ...
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结汇罪。此时，就需要结合条例、国家外汇总局的规章甚至其他规范性文件规定的相关外汇管理制度来明确非法结汇行为的构成要件，才能更符合应受处罚行为法定的原则。 结汇 和负债水平发生变化的交易项目，包括资本转移、直接投资、证券投资、衍生产品及贷款等。两种项目的外汇收支均应有真实交易基础，如条例第十二条规定经常 ...
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业务(收集、审核、调查客户贷款资料)，工作地点为深圳某某金融服务有限公司成都分公司成都工作场所，同时约定，“若刘某存在严重违反公司管理制度，造成公司损失的;蓄意 核实客户真实身份信息的情况下为他人办理多份个人消费贷款合同，后该批客户逾期未偿还相关贷款且下落不明，导致深圳某某金融服务有限公司遭受4万余元 ...
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履行人发生的直接间接费用及税金仍然予以支持。因此，反思现行建设工程承包人资质管理制度，进行行之有效的改革，从源头杜绝挂靠施工情况，是当前主管部门面临的 ；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。原国家计委于2000年颁布了《工程建设项目招标范围 ...
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强、信誉好的假象，骗取对方的信任，然后签订大额合同，骗取大量货物或大额贷款，一旦将货物或货款骗到手便一走了之。 3．移花接木法。即为了骗取对方当事人的 诈骗合同的渠道。 实践表明，利用合同诈骗的行为，几乎都与企业管理制度上存在漏洞有关．凡是制度不健全，措施不得力的企业都为诈骗者打开了方便之门．因此， ...
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条金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务： （一）建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事 和处置非法集资工作实施细则。 第三十九条未经依法许可或者违反国家金融管理规定，擅自从事发放贷款、支付结算、票据贴现等金融业务活动的，由国务院金融 ...
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闫某证言证明，贾某某在双桥信用社设立账户、 转款的情况及帮助有关企业进行担保贷款。 夏某、刘某、朱某等人证言及山东齐鲁石化公司证明，贾 丽私刻的 明确性，容易造成执法的随意性， 但非法出具金融票证罪在本质上是对国家金融票证管理制度和金融 安全（包括资金财产和信誉等金融资源的安全）的严重侵害，信誉 对于 ...
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实施按有关法律、法规规范操作。 2006年1月17日，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会以复函形式回 复，中铝股份公司：同意将抚顺铝厂持有的铝业公司全部国有 独立承担责任，使股东承担有限责任。公司独 立人格与股东有限责任是现代公司制度的两大基石。但在一定条件下，法院. 可能会揭开公司面纱，否定公司 ...
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