，平台创建人和股东、被告人尹某、伏某等人通过购买交易软件、交易数据、租赁服务器等，在互联网上搭建非法交易平台xx大宗，并建立四川诚信xx投资有限公司， 金融大师其实根本不具备任何金融资质。一旦发现自己正在面临期货、外汇骗局或者是已经经历过被骗，无论是正规还是非正规的期货公司，保存好和业务员的聊天记录、 ...
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茧层层撕下诈骗团伙面具据调查发现汇丰联合平台是租赁某科技公司网络管理系统将互联网相关交易平台与第三方支付公司进行对接，搭建资金支付通道，客户在涉案交易平台 ，即合法机构、合法产品、合法场所、合法人员。三、牢记投资前先咨询金融管理部门确定投资的合法性和安全性。一旦发现上当受骗，应第一时间收集保存相关资金 ...
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公司”、济南华儒新能源开发有限公司营业执照复印件、公司章程复印件、档案机读材料，租赁合同、租客信息，上海市公安局普陀分局查询财产通知书、银行账户信息，投资人协议 、工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人金某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，共同向不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法 ...
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诈骗罪等各种金融诈骗罪而言，诈骗罪属于一般性犯罪规定，根据《刑法》规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方式，骗取数额较大的公司财物的 利用已被撤销的单位与他人签订合同；四是一些国有企业或集体企业的承包者、租赁经营者，明知其承包或租赁的企业没有履约能力或清偿能力，以承包企业或租赁 ...
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股东华仪集团向万向信托股份公司申请的1.5亿元金融借款提供连带责任保证相关诉讼案件的强制执行，公司账户资金被强制扣划 11,496,402.57元。 截至 年6月8日，ST华仪（600290）公告因涉嫌信息披露违法违规，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》。2021年 ...
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《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告 ，但抗辩其中部分款项系窦XX在恋爱期间对其作出的赠与行为以及窦XX支付租赁其位于瑞海花园一幢1单元2005号房屋的租金，即是主张双方之间还 ...
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在四川省成都市注册成立四川某贸易有限公司，2017年2月至2018年3月期间先后租赁写字楼办公室作为分营业部，雇佣被告人王某担任其中一分营业部实际负责人，负责团队管理 某、母某、白某三、张某作为电话销售人员；被告人刘某三假冒金融公司所谓“回访人员”，采用与上述分营业部相同的作案方式，从事电信诈骗活动。 ...
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参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间 造成的损失30%为标准适当减少。在一审中，某公司对讼争商品房所处片区志诚广场商品房(毛坯房)的租赁价格申请评估，一审法院委托了当地价格认证中心进行 ...
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《拆迁房屋补偿协议》（以下简称《补偿协议》）无效为由，认定刘#与####综合开发公司签订的《拆迁私房自住户调换产权协议书》（以下简称《调换产权协议书》）失去 的政策即济政发[1998] 21号 文件，上诉人在母亲###的同意下，选择了购买该租赁的房屋，但一审法院却遗漏这一事实，不知出于何因? （二）两 ...
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解释》第十七条规定，在商品房买卖合同当事人对于违约责任没有约定的情况下，为金融机构收取该笔贷款的预期贷款利息，相当于开发商从银行取得相应贷款的代价，这 该房屋的使用利益损失；《司法解释》将业主居住房屋的利益损失规定为业主需要租赁房屋居住的替代利益损害，这也符合业主实际损失的实际。至于业主所需要负担的 ...
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