运用限于下列形式：（一）银行存款；（二）买卖债券、股票、证券投资基金份额等有价证券；（三）投资不动产；（四）国务院规定的其他资金运用形式。保险公司 直接责任人员采取以下措施：（一）通知出境管理机关依法阻止其出境；（二）申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利。第一 ...
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中旬，被告人蒋忠荣、洪官迪经预谋后，由洪官迪到台州市商业银行开设账户，洪官迪以获取存款积数可获取回报为名，要求吴丽君向该账户汇入人民币1000万元存积数。 ，构成犯罪的，应当依照刑法第三百零七条第一款的规定，以妨害作证罪追究刑事责任。但该《答复》并非司法解释，无法律效力，且由于其置此类案件具有诈骗犯罪 ...
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运用限于下列形式：（一）银行存款；（二）买卖债券、股票、证券投资基金份额等有价证券；（三）投资不动产；（四）国务院规定的其他资金运用形式。保险公司 直接责任人员采取以下措施：（一）通知出境管理机关依法阻止其出境；（二）申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利。第一 ...
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某、郭某某、舒某、冯某、邢某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分。应当组织他人 x帐户25万元，07.4.234转入冯xlo 万元。 25.冻结李x交通银行存款166773. 09元。 26. 工商银行凭条:2007 年4 月23 日，冯某转入王x(公安) ...
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作出赔偿决定并当庭宣布，当日送达且全部履行完毕。 【典型意义】 本案是公正、高效、阳光、便民司法的典范，通过公开质证，敲响了本部大法官到巡回法庭办案的 的顺利出台。（第二十条第一款规定返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的汇款的，应当支付银行同期存款利息，利率参照赔偿义务机关作出赔偿 ...
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钱款、重复指控的诈骗款不应计算在犯罪数额内；冻结的党星烁名下房产与本案无关；被告人梁军主观恶性不深，在案发前积极退赃，到案后能够如实供述犯罪事实， 我们看过招工文件，但到最后一个人也没办成。 8、被告人孙桂花、梁军银行交易记录证实被告人孙桂花收取被害人钱款、收取钱款后向被告人梁军转账以及梁军退还孙桂花 ...
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，但同时鉴于二被告人均具有归案后如实供述犯罪、认罪态度好，主动交代司法机关尚未掌握的同种余罪，案发前退出部分赃款，案发后配合追缴涉案全部赃款等从轻处罚情节 巨额财物，获取银行存款实际上是通过隐藏的事先植入的计算机程序来窃取的，符合盗窃罪的犯罪构成要件，依照刑法第二百六十四条、第二百八十七条的规定，应当 ...
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第十四条 私募基金应当向合格投资者募集或转让，单只私募基金的投资者人数累计不得超过法律法规的规定。第三章 登记结算第十五条 依据私募基金合同成立的私 持有数量、托管机构、限售情况、司法冻结状态、质押登记情况、未领取红利等内容。第二十六条 委托报价系统登记结算机构办理结算的，报价系统不作为共同对手方介入 ...
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件，涉案标的八百多万元。专案小组到达后首先冻结公司银行账户存款，但仅查询到几百元存款。查封公司的油罐车，由于公司油罐车属于危险品运输行业营运车辆，车辆 案件的处理只能按交通事故民事赔偿纠纷处理，应严格按照民事诉讼法的规定程序办理，为案件的解决营造宽松的和解调解气氛。 第二步：应对死伤者家属。该案四死一 ...
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对其银行账户进行了查询并冻结了其银行存款，并将44万元存款划至法院账户。共计到账66万元。将32号案件的执行款567495.80元发还申请执行人西安君威 对其进行强制执行。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第三百条规定：被执行人不能清偿债务，但对第三人享有到期债权的， ...
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