财产罪或者破坏社会经济秩序罪;被判处刑罚，执行期未满逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利。执行期满未逾五年者; (三) 担任因经营不善破产清算公司(企业)的董事 百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼; (六)公司章程规定的其他职权。 第七章 财务、会计 第三十四条 公司依照法律、行政法规和国家 ...
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(三)公司章程； (四)验资证明； (五)经会计师事务所审计的财务会计报告； (六)支付业务可行性研究报告； (七)反洗钱措施验收材料； (八)技术安全检测认证证明； (九)高级管理人员的履历材料； (十)申请人及其高级管理人员的无犯罪记录证明材料； (十一)主要出资人的相关材料； (十二)申请资料 ...
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，与从事经营活动相适应的场地、设施等情况。 （四）公司最近经会计师事务所审计的企业法人年度财务会计报告或者验资报告及工业和信息化部规定的其他相关会计 强制执行。 第四十七条 电信管理机构的工作人员在经营许可证管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任；尚不构成 ...
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第二十条 支付机构应当按规定向所在地中国人民银行分支机构报送支付业务统计报表和财务会计报告等资料。 第二十一条 支付机构应当制定支付服务协议，明确其与客户 章 罚 则 第四十条 中国人民银行及其分支机构的工作人员有下列情形之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）违反规定审查批准 ...
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法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。 因此被上诉人的财务人员依照法律、行政法规和国务院财政部依法制定的财务会计报告所作出的利润数额是具有法律效力的，其结果是 利润，将利润留在公司，对小股东的利益将产生一定的风险，如经营失败、犯罪等方面的风险，这也有违公司法的立法原意。公司法的分配原则在于资本不变 ...
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。第三种意见认为陈的行为不构成犯罪，理由是：陈领取这个钱时古佛电管站及其会计身份已不存在，也不是这个站的人员，没有利用职务上的便利，只应 陈某是否符合贪污罪的主体构成要件。刑法意义上的贪污罪主体是特殊主体即：国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托经营、管理国有财产的人员。本案 ...
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作出标志的，经告之应知悉者并做文字记载。而本案事实中，检察院工作人员对主管会计及二被告人并未照此规定操作。因此，可以认定二被告人并不明知所泄露的 查明的事实不符。 #p#副标题#e# 再次，本罪在客观方面必须达到情节严重，才能构成犯罪。情节严重是构成该罪的条件，而本案中二被告人的行为从泄露的主观动机、 ...
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直接作出标志的，经告之应知悉者并做文字记载。而本案事实中，检察院工作人员对主管会计及二被告人并未照此规定操作。因此，可以认定二被告人并不明知所泄露的是 ，与经审理查明的事实不符。 再次，本罪在客观方面必须达到情节严重，才能构成犯罪。情节严重是构成该罪的条件，而本案中二被告人的行为从泄露的主观动机、方法 ...
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检刑不诉〔2020〕25号。 1、从主从犯关系上化解。 由于司法办案人员对于此类犯罪产业链的分工比较陌生，有时对某一个环节的被告人所起到的作用可能拿捏不准 。 ④服务器是否查获、是否有详细的入金出金的相关电子证据或会计账簿，是否针对复杂的数据做会计审计。 ⑤每一笔数字货币诈骗的资金、币的流转是否查清， ...
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责任？ 一、公司法定代表人要承担什么刑事责任公司、企业在生产经营过程中从事违法犯罪活动的，法定代表人及主要责任人员应当承担相应的刑事责任。根据我国《刑法》的 ； 2、妨害清算罪； 3、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪； 4、虚假破产罪； 5、非国家工作人员受贿罪； 6、对非国家工作人员 ...
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