电话营销并相互配合抬单，期间针对被害人不同身体状况进行虚假诊断，并在销售中使用“药物”、“病变”等用词，虚构和夸大被害人的病情和诊疗情况，诱骗被害人购买本 ；公司没有大额固定资产，收取客户的货款也不是存入公司账户，而是存入个人账户，由实际控制人所控制。公司跨地区宣传及销售，增加客户的维权成本，避免客户 ...
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江，行长。 审理经过上诉人湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司（以下简称纬德公司）因与被上诉人罗芳、原审被告中国建设银行股份有限公司长沙车站北路支行合同纠纷一 交易账户是指会员为了参与企业级电子商务支付服务结算，在银行开立的个人活期账户或企业活期账户，用于入金、出金的资金划拨，及佣金扣取；乙方自愿选择 ...
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徐汝虎提供了其在群益期货（香港）有限公司开立的拥有使用权的期货交易账户供原告进行期货交易。2017年7月24日至2017年9月11日期间被告 出具的证明两份，拟证明F611845、F612231的期货交易帐号由山东期盈公司使用；5.信管家系统帐号F611845、F612231交易记录打印件两份，证明徐 ...
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保证金额为500000元，配资金额为6000000元；乙方同意使用甲方账户进行期货交易之日起按照约定接受广州恒瑞公司的风险监管，否则承担违约责任，如因期货 公司进行交易，不存在原告所称的虚假交易。被告恒瑞公司法定代表人周新升以个人名义在群益期货（香港）有限公司开设F6197的交易账号，该F6197的 ...
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司法拍卖资产交易拍卖会备案资料、02.08非法采矿涉案赃物研究专题会议纪要、中国农业银行账户交易明细回单证明：查获的河砂被拍卖的事实及其价值为人民币3351950元。 15 停产就没有让他送过砂子，在这六年间，强*公司使用的砂子以周*送的为主，期间偶尔使用其他家的砂子，主要是指有时汛期，周*的砂子供应 ...
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王振义和修桂芳）以其所有的位于沈阳市东陵区白塔镇小羊安村建筑面积分别为212平方米、946平方米的两处厂房及使用面积为4000平方米的一块土地为欧宝公司担保。 的交易明细显示，自2014年1月20日起，特莱维公司以还款名义转入该账户的资金，大部分又以还款名义转入王作鹏个人账户和上海特莱维的账户。 翰 ...
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金额共计人民币2169.70万余元，非法获利75.48万余元。 【要旨】 证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员违背从业禁止规定，买卖或者持有证券 交易初始资金大部分来自朱炜明，且与朱炜明个人账户资金往来频繁。上述账户在涉案期间累计交易金额人民币4263.92万余元，获利人民币75.48万余 ...
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欠款人是安邦公司而非吴成功、何利敏、何利清。何利清作为安邦公司的出纳，公司经常使用她的卡号进行资金往来。何平给何利清的部分款项备注是借款，所以何 19日，陈某通过其个人账户汇款给何利清200万元。2015年4月20日，何平汇款给何利清15500元。在本案审理中，何平否认和安邦公司之间存在债权债务关系， ...
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网络电话平台 CDR 数据，有关qq、微信等聊天记录、账目、诈骗讲稿、公司管理规定、团伙成员个人基本信息和签证资料的电子文档，诈骗通话提示录音，诈骗团伙网银操作 具有一定的反在侦察能力，得手后立即销毁相关证据，频繁换号、换卡，使用空头账户、，电子证据极易篡改和毁灭，且服务器和窝点都在境外，各国法律和 ...
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定的银行号是谁的名字？在散户通过交易软件转入资金后，公司是否很快就转出流向幕后老板的个人账户,而用虚拟资金与散户对赌？投资者的银行或结算账户的 电子数据现场固定与采集技术的训练，他们的某些做法很可能客观造成电子数据作为证据使用在合法性方面的瑕疵；另一方面，即便以网络安全监察专业人员作为主导侦查力量，其 ...
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