未按时上牌”为由通过非法手段把被告贷款购买的车辆拖走，向被告索要高额保证金、违约金、拖车费。 被告耿**与瑞丰银行之间签订的借款合同合法有效，被告 拖车费、人工费涉嫌盗窃罪和敲诈勒索罪，请求人民法院将杭州广*担保有限公司的违法行为移送公安机关侦查，追究其刑事责任。 4、在借款合同未解除的情况下，原告 ...
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物的单位或人是谁都不知道。上诉人当知道租赁物被损毁后，立即向公安机关报案及向有关政府部门反映情况，要求查清毁坏上诉人商铺的人员，追究刑事及民事 ：“均利广场破产重组，重新规划······均利广场整体升级改造。”因此，要巨某某交纳保证金的作用是：在合同履行期限届满或提前解除时，承租方要保证“该房产无损坏 ...
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电信网络诈骗定罪量刑的一个方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。2016年12月，全国统一量刑数额标准 ，电信网络诈骗3000元 平台软件上，除了客户的账户，是否还有内部的虚拟账户。软件中市场价格、保证金杠杆比例、虚拟资金、快速下单、调账等是否可以自己设定，财务结算是否也 ...
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电信网络诈骗定罪量刑的一个方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。2016年12月，全国统一量刑数额标准 ，电信网络诈骗3000元 平台软件上，除了客户的账户，是否还有内部的虚拟账户。软件中市场价格、保证金杠杆比例、虚拟资金、快速下单、调账等是否可以自己设定，财务结算是否也 ...
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，致使上述款物无法返还的; (四)使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的; (五)隐匿合同 的原始战略协议书)。 本案中的举报人曾将张俊杰作为共同诈骗者进行了举报，公安机关也就此对张进行过询问，在这种情况下，张的证言存在失真的 ...
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《收款收据》（该《收款收据》中写明这笔款的名称为“某公寓小区工程劳务保证金”）一份给原告。两原告支付了120万元后，即组织了植某某等13名管理人员准备 一是住宿结算单。住宿结算单本身就不是正式的住宿发票，证据形式不合法，而且公安机关又证实原告所列举的十三名工人没有在该旅馆的住宿记录，这些住宿结算单完全 ...
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法人的个人申行卡内，作为第二、第三、第四三家公司的投标该项目的投标保证金。 2011 年9 月29 日，该项目在周市建设交易大厅进行开、评标，该项目的 投标，取消了第二的申 标资格。 另查明，被告人陆某于2012 年3月11日到公安机关投案。 上述事实，被告人陆某、卢某、刘某在开庭审理过程中亦无异议， ...
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区别不同的情形，按照违反规定的情节严重程度，责令其具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或者监视居住、予以逮捕。最高人民法院《关于执行刑事诉讼法若干问题的 的；可见本案中行为人违反取保候审期间的规定，对其应当变更强制措施，由公安机关事实逮捕。因此认为行为人在法院审理期间逃避审判，显然没有悔过自新的诚意， ...
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还自由等为诱饵，骗取中小企业主、个体商户个人信息，套取资金，或者要求提供贷款保证金、合同审核和公证费用等，骗取财物。 十是以疫情防控检查名义诈骗。不法分子 发现疑似诈骗等各类线索，应及时向司法机关举报，一旦发现上当受骗应立即报案。对于确有证据证明诈骗事实存在，公安机关应当立案而不立案的，可以向检察机关 ...
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互联网外汇杠杆业务，均属于非法经营、传销、诈骗或者非法集资等。 目前国内外汇保证金市场中存在两类交易平台： （1）第一类交易平台：直接参与国际外汇 网络诈骗定罪量刑的一个方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。 2016年12月，全国统一量刑数额标准 ，电信网络诈骗3000 ...
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