该案的公众内的，既然如此，他们的出资也应该属于该案的犯罪数额。集资对象同样都是包含内部(亲友或者单位)的人，也包括外部(社会)的人，如果有证据证明向 关系就是出资人直接将资金交给集资人。 （二）关于非法占有的认定 非法占有属于犯罪构成中的主观要件，在司法实践中往往难以认定被告人主观上具有非法占有目的。 ...
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的投资获利功能，以年利率18%-20.4%的利息为诱饵对外吸收公众存款。根据最高人民法院关于单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释第二条规定：个人为进行违法 ，是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的主要标准，在P2P非法集资共同犯罪中，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，但符合非法吸收公众 ...
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信用的权威，在从事金融工作中利用金融机构场所、自身工作人员的身份从事诈骗等犯罪活动，给信任金融机构的客户造成经济损失。犯罪分子必将受到国家法律的制裁，金融机构 吸储工作;亦未在其银行的办公地点接待过被害单位，或办理过任何手续;犯罪所得钱款均未进入本单位，其给被害单位出具的相关银行凭证也均系伪造。被告人 ...
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行为人的共同行为故意与共同行为行为的“共同”这一点上。根据我国刑法的规定，共同犯罪的成立条件是：必须二人以上、必须有共同故意、必须有共同行为。一、 ，但是此时是作为一个法律主体出现的，不认为是共同犯罪。因此，对于一个单位共同行为主体有数个责任人承担单位共同行为刑事责任的，只需要根据个人的罪责承担刑事 ...
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某的积极宣传、推介本案不可能完成。 其次，原审判决认定本案系自然人犯罪，不是单位犯罪符合本案事实及法律规定。张某因其实际控股的公司而向 （法[2001]8号）文件规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的，可以认定为“数额巨大”。 自然人犯 ...
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、控告和举报。依照刑事诉讼法第一百零八条第一款“任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案 被害人提起自诉。 8.尊重被害人的程序选择权。对于被害人有证据证明的轻微家庭暴力犯罪案件，在立案审查时，应当尊重被害人选择公诉或者自诉的权利。被害人要求公安 ...
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：一、切实加强涉嫌拒不支付劳动报酬违法犯罪案件查处工作（一）由于行为人逃匿导致工资账册等证据材料无法调取或用人单位在规定的时间内未提供有关工资支付等 四）人民检察院发现人力资源社会保障部门对应当移送公安机关的涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件不移送或者逾期不移送的，应当督促移送。人力资源社会保障部门接到人民 ...
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占为己有”，构成职务侵占罪。该罪的主体为特殊主体，即公司、企业和其他单位的工作人员，很明显个体工商户不属于公司、企业，那么个体工商户是否属于 “其他单位”？姚 中单位的界定，那么不具有法人资格的私营和独资企业等其他企业是不能成为单位犯罪的主体的，但毫无疑问他们是企业，属于《刑法》第271条规定中的企业 ...
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占有集资款的故意。一、关于第一个争议焦点被告人许官成辩护人认为本案应为单位犯罪。法院认为，虽然本案被害人确实是与几个涉案公司而非与被告人许官 ，判处有期徒刑十五年，罚金人民币五十万元。二、扣押在案的三被告人犯罪所得人民币1686656．02元、港币1257630元、美元6001元、卢布510元、韩币2 ...
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缺少的重要组成部分。对此， 2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作 座谈会纪要》明确指出，申报注册资本是为进行生产经营活动做准 备 合 法控制下，接受公安、检察、审判机关的审查与裁判的行为。犯罪 嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案 的，应当视为自动投案。 ...
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