查获某基金公司客户信息中确有李先生的个人信息。 二审法院经审理认为，汇款凭证本身无法体现双方形成民间借贷的合意，亦不能当然得出双方构成民间借贷法律 但往往在投资人投入资金后，仅仅能获得很少的回报，大部分投资人血本无归。一些投资者期望以汇款记录为证据，对中间介绍人提起民间借贷诉讼挽回损失，但往往因为汇款 ...
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帐号:工行财富广场支行1702029309200067344②付款方式:买方以直接汇款方法，请与卖方财务部联系。买方于已办理汇款手续后，即将汇款凭证传真给卖方财务人员。联系电话：0371-65336282（或65336961）转财务部③卖方收款前应向买方提供合法有效发票，否则买方有权拒付款项或者 ...
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帐号:工行财富广场支行1702029309200067344②付款方式:买方以直接汇款方法，请与卖方财务部联系。买方于已办理汇款手续后，即将汇款凭证传真给卖方财务人员。联系电话：0371-65336282（或65336961）转财务部③卖方收款前应向买方提供合法有效发票，否则买方有权拒付款项或者 ...
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不能起诉小李，而应该直接起诉李某的。但是，由于李某与小黄之间只有汇款的单据，没有借条，因此，到底事实上他们是借款关系还是赠与关系，或者还是不当得利关系 也并不容易。因此，律师在审查委托人恋爱期间借款纠纷时，要注意当事人一般没有借条、只有汇款凭证的特点，再结合其它证据材料或证人证言，确定借款关系的成立。...
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10万元和张以河南夏泰贸易有限公司的名义打入的10万元（以上事实均有银行汇款凭证和丁连伟证言为证）。后来由于没有谈成生意，原告就和甘肃省 2010年5月14和5月22日给甘肃省白银市华英商贸有限公司的张生贵经理汇款67.325万元，该款并经甘肃省白银市华英商贸有限公司确认。后白银市华英商贸有限公司负责 ...
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资向两原告借款20万元，约定月利率3%，被告向原告林出具借条，原告林通过农行卡汇款给被告。第一笔款，被告仅支付4个月的利息24000元；第二笔款，被告 的身份及夫妻关系的事实。 2、 被告户籍证明，证明被告的身份。 3、 借条及汇款凭证，证明被告向两原告借款两笔的事实及两原告通过银行向被告支付的事实。 ...
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，每台16600元，共计66400元。交货地点为恒业公司所在地。当日恒业公司通过银行汇款付清了全款。1月7日，飞家顺快递公司将3台富士通S452型笔记本电脑 银行办理了汇款手续，将66400元货款汇至慧谷公司，并将汇款凭证传真给慧谷公司。慧谷公司收到传真后即委托飞家顺快递公司送货，并要求飞家顺快递公司 ...
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凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取财物数额较大的行为。被告人叶某主观上具有 存折取款密码，指使他人冒名支取储户存款６０万元，数额特别巨大，其行为应以金融凭证诈骗罪认定。第二种意见认为，被告人叶某的行为构成贪污罪。评析：笔者同意第二种 ...
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于2010年5月31日向成都农商行青羊支行借款1000万元。29、记账凭证，证实2011年6月21日，四川金某某公司在天津银行成都分行账上有 60000吨，该公司无条件向金某某公司支付货款。39、中国工商银行业务委托书转账汇款凭证，证实工商银行白马支行将贷款转给四川润利达建筑项目管理有限公司的情况。 ...
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贷款、保险金等，具体包括1、集资诈骗罪2、贷款诈骗罪3、票据诈骗罪4、金融凭证诈骗罪5、信用证诈骗罪6、信用卡诈骗罪7、有价证券诈骗罪8、保险诈骗罪。 1、集资 时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 5、信用证诈骗罪：《 ...
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