50%的保证金，实际敞口为XXX万元，到期日为2015年2月22日，该承兑汇票已到期垫款；2014年8月29日旺旺公司与地方银行签订《银行承兑汇票 %的保证金，实际敞口为XXX万元，到期日为2015年2月28日，该承兑汇票已到期垫款。 山西省朔州市朔城区人民法院2017年3月6日立案受理地方银行金担保 ...
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贷款的方式之一，其中，申请人在银行所存的保证金，一般占到银行承兑汇票的50%左右，其他的部分属于银行的贷款，不属于企业的资金。本案中 银行开发区支行即具有见票即付的义务。2013年12月19日，承兑汇票到期日当天，黄河银行开发区支行在账号为5008871200059的保证金账户余额3000万元，账号为 ...
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其与案外人G公司之间存在卷板供应关系，货款结算时背书给G公司案涉银行承兑汇票。G公司出具证明，证明其与丁公司之间有生铁供应关系，由丁公司供应G公司 诉争票据。乙公司出具承诺书一份给丙公司，载明“今有乙公司付丙公司承兑汇票一张，金额500万元（大写伍佰万元），票号23064109”。并承诺丙公司到期无论 ...
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至2012年，受理各类票据纠纷案件23件，审理的票据纠纷按票据种类分全部为汇票纠纷。 （二）案由分析 从受理案件的立案案由来看，2011年受理票据交付请求权 、票据案件的特点 （一）案由多样、相对集中 我庭受理的票据案件均为汇票纠纷案件。最高人民法院2011年发布的《民事案件案由规定》中对票据纠纷具体 ...
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。从双方合作方式上看，可以预见，如果贸易公司不同意延期付款和以银行承兑汇票方式付款，建筑公司可以选择停止与贸易公司的长期采购合作关系，转向其他公司采购。 。由于票据关系具有独立性和无因性，工贸公司从案外人贸易公司处取得空白背书的承兑汇票，并补记上自己签章，即完成了背书行为，工贸公司不必然与收款人纤维 ...
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票据方式诈骗银行资金，使银行及持票人遭受重大损失。那么如何有效识别和防范承兑汇票贴现业务风险，杨鹏律师结合实践谈几点体会。纵观票据贴现业务的手法与风险 给了出票银行。 二、利用银行票据池业务进行洗票 票据池业务为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票 ...
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上述三组证据，第一被告认为：1、原告因重大过失取得本案系争商业承兑汇票，原告不享有票据权利;2、原告举证的退票通知及贴现凭证，第一被告并未 第二被告可代办运输，合同签订后第一被告一次性付给第二被告6个月的商业承兑汇票等。律师咨询电话：13552751245 2、第一被告向原告出具《保证人担保书》一份， ...
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字第_________号的《银行承兑协议》。甲方同意承兑_________公司（承兑申请人）总计金额为_________元的商业汇票，并与承兑申请人于_________年_________月_________日签订了编号为_________年_________字第_________号《银行承兑协议 ...
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手段诱骗他人与其签订虚假的合同，在合同履行过程中，签发空头支票或使用伪造的汇票进行支付，收受对方当事人依合同约定给付的财物后逃匿的行为，符合合同诈骗罪的 票据诈骗罪的构成要件。按照刑法禁止重复评价的原则，对“以空头支票和伪造的汇票骗取受害人财物”这一个危害行为只应依据一个犯罪构成要件给予一个刑法评价。 ...
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朱某、卫某（纸业公司股东）提供连带责任保证与担保。2007年7月20日，纸业公司以银行汇票形式从某担保公司借入资金600万元；同日，纸业公司以该汇票向银行 均发生在同一天，虽然期间纸业公司曾向废纸公司开出600万元的汇票，但同日废纸公司又将该笔汇票背书回了纸业公司，可见资金只是在废纸公司过渡了一下，其 ...
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