，潍坊市同心律师事务所律师。 山东省潍坊市人民检察院以被告人曹某丙、刘某某犯金融票据诈骗罪，向潍坊市中级人民法院提起公诉。 潍坊市中级人民法院经公开审理查明：被告人曹某丙 人民共和国刑法》第一百九十四条、第一百九十九条的规定，构成票据诈骗罪，应当依法严惩。鉴于刘某某只参与作案一起，可从轻处罚。据此， ...
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审理票据纠纷案件若干问题的规定》中有关“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的‘重大过失’，给 民事责任”的规定，银行作为金融服务企业，在业务流程中应承担严格审核义务。对基于伪造印鉴卡而形成的客户资金流失，应向客户承担赔偿责任。同时，银行的审核 ...
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潍坊市同心律师事务所律师。山东省潍坊市人民检察院以被告人曹娅莎、刘锦祥犯金融票据诈骗罪，向潍坊市中级人民法院提起公诉。潍坊市中级人民法院经公开审理查明：被告人曹娅 人民利益造成特别重大的损失。法发〔1996〕32号文规定：“个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于‘数额特别巨大’”。《决定》第十二条 ...
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审理票据纠纷案件若干问题的规定》中有关“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的‘重大过失’，给 民事责任”的规定，银行作为金融服务企业，在业务流程中应承担严格审核义务。对基于伪造印鉴卡而形成的客户资金流失，应向客户承担赔偿责任。同时，银行的审核 ...
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的变更登记手续仍由S办理。 但S办理完变更登记手续后移交给M的却是一堆票据，原来公司在此前未建账，无账可交。无奈，M只得依据S移交并经S 工商机关提供的一系列申请材料包括办理设立登记委托书、出资协议书等内容是虚假的、签名是伪造的；登记内容因材料虚假而存在股东名称、出资数额等重要事实被隐瞒的根本性错误。 ...
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条文和司法解释列举的以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同;或以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保;没有实际履行能力，以先履行小额 ，其行为不符合合同诈骗罪的客观表现，依法不应构成合同诈骗罪，建议法庭以伪造国家机关印章罪进行定罪，并免于刑事处罚。 辩护人：甘肃北斗律师事务所 麻刚 律师...
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的是上诉人，而非被上诉人；三被上诉人名下股金凭证均系被上诉人王群山利用任会计之便伪造的，而且该凭证相互之间、以及凭证与帐册之间有明显矛盾，不能证明三被上诉人对 卡片是取货凭证，而非收款依据，马焕章该项主张，只有合伙人认可或卡片与票据、帐目相一致或有证明任福兴占有该款的其他证据时才能认定。因被上诉人否认 ...
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之间存在直接的因果关系。 3、原告提供的证据26证据35已充分证明被告存在伪造、篡改和隐匿病历的行为。 （1）太原市XX医院贴功能纸（2017.11.29 事宜支出的交通费约为3000元（由于家属缺乏法律意识和证据意识，未保留相关票据，但交通费属于合理必要的支出，也确实实际发生，请法庭酌定）。 11、 ...
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名下。我公司不得不起诉被告赵某凤承担连带责任。判决执行后，被告赵某凤又伪造协议试图认定一号房屋为其母亲李某楠所有，为规避执行转移财产的目的太过 对李某楠提交的介绍信、银行结算业务申请书、银行卡交易流水以及缴纳各种费用的回单、票据、发票联等证据的真实性认可，但关于交纳房款的证据，A公司认为付款人为B公司 ...
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名下。我公司不得不起诉被告赵某凤承担连带责任。判决执行后，被告赵某凤又伪造协议试图认定一号房屋为其母亲李某楠所有，为规避执行转移财产的目的太过 对李某楠提交的介绍信、银行结算业务申请书、银行卡交易流水以及缴纳各种费用的回单、票据、发票联等证据的真实性认可，但关于交纳房款的证据，A公司认为付款人为B公司 ...
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