商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱 、几十万甚至上百万，传销资金也达到亿元级别。除了网站开发人员、公司运营人员、财务人员、投资股东这些长期在境外活动的人员外，绝大部分境内传销活动参与人 ...
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A公司换的手续。郭某只负责销售，吴某霞是郭某下边的销售人员，购房款是公司有专门的财务人员在收，郭某和吴某霞无权收房款。小区的房子在永济市房地产交易 人作出刑事判决，认定郭某在代理销售小区房屋期间，未取得开发商同意，私刻A公司公章、财务章、法人章的手段，将包括涉案房产在内的七套商品房、一套商铺销售给杜某 ...
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三、2018年年度报告、2019年年度报告虚增利润；四、董事、监事和高级管理人员履职相关情况。根据调查结果，广东榕泰隐瞒了与四家供应商的关联关系以及 仅为30万元。新证券法大幅提高对证券违法行为的处罚力度，尤其是加大了对财务造假的惩处力度，对于上市公司信息披露违法行为，从原来最高可处以60万元罚款， ...
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制项目部公章或技术资料专用章等印章实施相关的行为。因此，建筑企业在合同签订、财务管理、项目施工以及工程结算等方面使用的公章并非一定是经过公安部门批准并刻制 **月**日出生消费329590.48元的查询记录，拟证明朱月明与吴湘生指派的财务人员到广州钟村地税局开票刷卡支付的税费。湖南X友公司对上述证据的 ...
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，经与被执行人商定，我公司允许被执行人销售该项目的剩余房产，但必须由我公司指派财务人员收款，所销售的房款须存入我公司指定账户。2011年9月6日，辽宁 七条规定，关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。可见 ...
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了《保证合同》，雷鸿鸣对此发表了质证和辩论意见：雷鸿鸣作为强沃公司的财务人员曾在一份空白合同上签字，该空白合同上约定在雷鸿鸣离开公司后撤除。雷 的签名进行笔迹鉴定。福田雷沃公司单方确定的涉案金额，强沃公司法定代表人黄强在未经财务审核签字认可后，即向法庭申请撤回对主债务人强沃公司及法定代表人黄强的起诉， ...
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了《保证合同》，雷鸿鸣对此发表了质证和辩论意见：雷鸿鸣作为强沃公司的财务人员曾在一份空白合同上签字，该空白合同上约定在雷鸿鸣离开公司后撤除。雷 的签名进行笔迹鉴定。福田雷沃公司单方确定的涉案金额，强沃公司法定代表人黄强在未经财务审核签字认可后，即向法庭申请撤回对主债务人强沃公司及法定代表人黄强的起诉， ...
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了《保证合同》，雷鸿鸣对此发表了质证和辩论意见：雷鸿鸣作为强沃公司的财务人员曾在一份空白合同上签字，该空白合同上约定在雷鸿鸣离开公司后撤除。雷 的签名进行笔迹鉴定。福田雷沃公司单方确定的涉案金额，强沃公司法定代表人黄强在未经财务审核签字认可后，即向法庭申请撤回对主债务人强沃公司及法定代表人黄强的起诉， ...
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公司区域补贴，参与骗取海螺公司区域优惠补贴款475959.1元。周某某共分给签单人员61200元提成，其中刘某某得19750元、陈某得14650元，毛某某得10350 的照片的提货单、签单表、铅封照片发到销售处一个专门的邮箱，有销售处人员和财务人员共同审核。如果签单点只有签单时照的照片，没有车辆出厂时 ...
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公司区域补贴，参与骗取海螺公司区域优惠补贴款475959.1元。周某某共分给签单人员61200元提成，其中刘某某得19750元、陈某得14650元，毛某某得10350 的照片的提货单、签单表、铅封照片发到销售处一个专门的邮箱，有销售处人员和财务人员共同审核。如果签单点只有签单时照的照片，没有车辆出厂时 ...
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