报表来审查该公司有无欠缴和少缴税款，但对于该公司提供的财务会计报表是否与其真实的营收情况完全一致，税务机关和税务工作人员又无权采取强制侦查手段 也无法依照《税收管理员制度（试行）》的规定来开展和进行了。《太原市地方税务局关于税收管理员制度（试行）执行中有关问题的报告》（并地税发[2016]122号）也 ...
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虚假出资、虚报注册资本等等，针对这类行为，最高人民法院公司法司法解释(二)第22条规定股东对债权人在未缴出资范围内对公司债务承担连带清偿责任。上海市高级人民法院《 各个公司表面上独立，但实际上财务不分、人员不分、资产不分。 5.一人公司的股东不能证明公司财产独立股东自己财产的 一般情况下，一人有限责任 ...
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反洗钱法律体系。1986年，美国首先制定了《洗钱控制法》，规定洗钱是犯罪行为；美国的反洗钱机制主要建立在交易报告制度的基础上，近年来逐步重视“了解你的客户 ] 成克杰洗钱案件有两个特点：⑴ 通过设立空壳公司做掩护进行洗钱，一般公司所应有的经营活动和资金往来账目全部通过伪造来实现。这样做虽然代价不菲，需 ...
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案涉三张票据交给丁公司（分包承建方），丁公司在收款收据上加盖其公司财务章，并由财务人员蒋某签字。乙建设公司在票据背书人栏内加盖了印章，但未在 虚构利润的行为违反了证券法第六十三条规定的上市公司的信息真实披露义务，从而构成了证券法第一百九十三条所述的上市公司报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 ...
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、水塘征地款665 895. 1元根据徐某某和欧阳小星等人的询问笔录,徐某某未上交杨家组财务。 16、《证明》证实,桂阳县太和镇神下村村民 组的土地,包括基本水田17.76亩,基本旱土6.28亩,一般旱土16.16亩,林地9.76亩,宅基地0.49亩,未利用地6.39亩,合计56.84亩,按照政策规定 ...
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出资、虚报注册资本等等，针对这类行为，最高人民法院公司法司法解释（二）第22条规定股东对债权人在未缴出资范围内对公司债务承担连带清偿责任。上海市高级人民法院《关于 各个公司表面上独立，但实际上财务不分、人员不分、资产不分。5.一人公司的股东不能证明公司财产独立股东自己财产的一般情况下，一人有限责任公司 ...
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陈律师不仅没有报告，而且还继续为其辩护，显然违反此条规定，属于违反职业道德行为。B、不违反。理由有三：其一，根据《律师法》规定，律师首先维护的是“当事人 的调查工作变成无用功。当然，如果确有冤情，辩护律师也应当主持公道、维护正义。一般操作办法是：如果在检察阶段，让其直接到检察机关去重新作证，说明情况； ...
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或经营范围有重大变更而不符合上市标准者;(2)公司不履行法定公开的义务或财务报告和呈报证券交易所的文件有不实记载;(3)公司董事、监事、经理人和持有股份占 其前一季度结束前缴清。(二)委托买卖股票根据《证券经纪商受托买卖有价证券细则》规定，证券经纪商于接受委托证券买卖时，必须先与委 托人办妥受托契约， ...
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》第22条和《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》的规定，在一般情况下，设立知识产权庭的中级人民法院是有权认定驰名商标的 主要商品或服务近3年来主要经济指标(应提供加盖申请人财务专用章以及当地财政与税务部门专用章的各年度财务报表或其他报表复印件，行业证明材料应由国家级行业协会 ...
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》第22条和《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》的规定，在一般情况下，设立知识产权庭的中级人民法院是有权认定驰名商标的 主要商品或服务近3年来主要经济指标(应提供加盖申请人财务专用章以及当地财政与税务部门专用章的各年度财务报表或其他报表复印件，行业证明材料应由国家级行业协会 ...
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