资金被冻结。QQ44×××04称要解冻资金需充值6600元，最后经过沟通，我通过支付宝账户139××××0876向支付宝账号ｋｏｏ×××＠163.ｃｏｍ肖芳转账2480元。充值后，资金仍无法解冻，我通过支付宝139××××0876向支付宝账号ｋｏｏ×××＠163.ｃｏｍ肖芳再次转账950元，但最后的 ...
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转账8万元至赖XX账户62XXXXXXXXXXXXXXXXXX34；（5）2012年3月3日通过工商银行账户20XXXXXXXXXXXXXX22转账12万元至赖XX账户62XXXXXXXXXXXXXX02；（6）2012年3月6日通过建设银行账户31XXXXXXXXXXXXXX98转账 ...
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获得西部公司支付的高额利息 共计610400元的情况。 农行迸账单复印件、对账单、转账凭证以及开户申请书等 书证，证实该431.54万元已入农行南方花园分理处账户 证，证实该单位存 人500万元的情况。 开户申请、对账单、进账单及转账支票复印件等书证，证 实该单位在南方花园分理处存人资金500万元以及 ...
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跨国电信诈骗犯罪集团有严密的组织，对成员有精细的分工，一般分为电话欺诈、转账、取款三个主要环节。 首先，由老板通知各话务组负责人通过电脑采取群发方式向 转给三线人员，由三线人员冒充邮电、公、检、法等相关机关领导诱骗事主完成转账，将事主资金转入指定的银行账户，或骗取事主的银行卡账号和密码。 话务组诈骗 ...
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确认原、被告间存在金钱给付关系这一基础事实，但该款项给付的性质属借贷还是转账属待证事实。 1.正确运用举证责任分配的一般规则，确定客观证明责任。本案中 故未签订书面借款协议及借据。为证明双方存在事实上的借贷关系，原告向法院提供银行转账支票、支票存根、委托书、手机短信等间接证据。经质证，被告对此均不认可 ...
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向奥利安达公司购买化工产品，并给付一张票据号码33810686，金额3.51万元的转账支票，奥利安达公司向银行提示付款，因密码错误而遭银行退票。事情发生 原告北京奥利安达化工有限公司声称其拥有一张票据号码33810686，金额3.51万元的转账支票，票面记载事项全面，出票人为安广美生公司，出票日期为贰 ...
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泰公司出具200万元工程款收据。2013年11月1日瑞泰公司向宏成公司转账280万元，备注用途为工程款，同日宏成公司向瑞泰公司出具280万元工程款 泰公司出具400万元工程款收据。2017年5月12日瑞泰公司向宏成公司转账4951976元，备注用途为工程款，同日宏成公司向瑞泰公司出具500万元工程款 ...
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2010年持续至2021年，其中2021年2月18日，张某文向张某玲账户转账40000元；提交了2021年1月至6月，银行每月向其手机号码发送提示还款的 个人消费贷款借款借据》、房屋所有权证、房款发票、契税完税凭证、还款存折、存款或转账记录以及物业费、水费、电费、取暖费缴费凭证，加之张某玲的自认等证据 ...
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返还资金占用期间的利息，以72万元为本金，自2019年6月19日即最后一笔转账日的次日起计算至实际付清之日止；3、诉讼费由被告承担。 事实和理由：2011 李某君索要一事原告未能举证。原告主张由李某君收取了售房款81万元，但有转账记录可查询的转入齐某娟自己账户的为72万元。原告申请法院调取了被告齐某娟 ...
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经查询银行流水,孙某向王某某转账202689元,向赵某某转账145536.5元,向邱某某转账5843元,句翟某某转账3454元,向储某某转账14938元。公诉机关认为,被告人王 出示的人口基本信息表、前科证明抓获经过、天达资产后台信息截图、转账截图、银行流水、被害人张程滔等人陈述、证人证言、被告人供述 ...
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