金融机构工作人员 -案例分析搜索

【投资者适当性纠纷案例】二

，一审中工行下关支行提交的银行自助设备购买操作截图系2015年10月工行下关支行工作人员模拟购买时拍摄的截图。再查明，一审中工行下关支行的理财经理周博下的相应义务。鉴于工行下关支行与林娟之间未订立书面合同，金融监管部门的规范性文件中有关限制金融机构权利或增加其义务的规定，与法律、行政法规不相抵触的 ...

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17项法律强制措施，让老赖无处藏身

的规定》、《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见》（法[2014]266号）及《人民法院、银行业诬陷、殴打或者打击报复的；（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的；（六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定 ...

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许运鸿滥用职权案

圣宏、胡教华所送的巨额财物。公诉机关认为被告人许运鸿身为国家机关工作人员，徇私舞弊，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，并造成恶劣社会影响，其发展信托投资公司是1993年经中国人民银行宁波市分行批准设立的具有法人资格的非银行金融机构的事实。（2）中共中央、国务院《关于当前经济情况和加强宏观调控的 ...

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最高院最新发布10起关于依法审理破产案件、推进供给侧结构性改革典型案例

管理人的传统中介机构吸收擅长企业管理、科学技术等专门人才，加大对适应企业重整需要的破产管理人才的吸收，充分发挥企业家、经营者、管理者以及科技工作人员的作用。推动协商沟通，力争通过重整程序对利达公司进行拯救。利达公司的多数债权人系金融机构债权人，没有通过利达公司进行的相关重整安排。加之利达公司管理混乱 ...

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建设工程质量管理条例

国家融资的建设项目，是指使用国家通过对内发行政债券或向外国政府及国际金融机构举借主权外债所筹资金进行的建设项目。这些以国家信用为担保筹集。由政府追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。【释义】本条是关于国家机关工作人员玩忽职守，滥用职权、徇私舞弊的处罚规定。本条有以下4个主要内容。 (一) ...

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建设工程质量管理条例

。国家融资的建设项目，是指使用国家通过对内发行政债券或向外国政府及国际金融机构举借主权外债所筹资金进行的建设项目。这些以国家信用为担保筹集。由政府国有的处罚形式。(二)行政处分：指国家机关、企事业单位按干部、人事管理权限对机关工作人员和职工进行的惩罚。根据《行政监察法》和《国家公务员暂行条例》的规定 ...

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一般存单纠纷中举证责任的分配

及防范】法律界网站提示：由于存单纠纷的发生往往涉及违法行为，特别是金融机构及其工作人员违反金融法规、规章的行为，因而需要引起特别的重视。首先，作为金融法律制裁的；最后，对于用资人来说，应当自觉避免规避国家信贷法规，套取金融信用，转嫁风险的违法借贷行为。只有通过各方当事人的共同努力，才能够保证金融 ...

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利用银行漏洞套现18万属于何行为

过错所造成的。可是本案行为人是为达到套取银行资金的目的，有意针对受害人（银行工作人员）搞欺骗动作，不但没有不当得利的特征，恰恰符合其他犯罪构成的特征，三种意见：利用POS机、银联与银行系统信息传递的间隙套银行款项构成盗窃金融机构罪根据刑法第二百六十四条规定和《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用 ...

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一般存单纠纷中举证责任的分配

及防范】法律界网站提示：由于存单纠纷的发生往往涉及违法行为，特别是金融机构及其工作人员违反金融法规、规章的行为，因而需要引起特别的重视。首先，作为金融法律制裁的；最后，对于用资人来说，应当自觉避免规避国家信贷法规，套取金融信用，转嫁风险的违法借贷行为。只有通过各方当事人的共同努力，才能够保证金融 ...

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本案的定性及责任承担

［案情］ 2004年4月20日，漳浦县农村信用合作联社（下简称信用联社）工作人员黄某上门向原告蔡某吸收存款，原告蔡某将已存在该信用联社的2张人民法院副院长的李国光在全国民事审判工作会议上的讲话中就关于审理金融案件要注意的问题指出：人民法院应当坚持依法维护金融机构信用、保护存款人合法权益，按照严格责任 ...

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