号。法定代表人：曹希杰，该公司董事长。被上诉人（原审原告）：中国工商银行大连市分行营业部。住所地：辽宁省大连市中山区中山广场5号。负责人：黄川， 物业公司原法定代表人谢昆明被广东省汕头市公安局龙湖区分局以涉嫌非法吸收公众存款、挪用公款罪逮捕。同时谢昆明又被举报涉嫌信用证诈骗由辽宁省大连市公安局立案。再 ...
//www.110.com/ziliao/article-38435.html -了解详情
号。法定代表人：曹希杰，该公司董事长。被上诉人（原审原告）：中国工商银行大连市分行营业部。住所地：辽宁省大连市中山区中山广场5号。负责人：黄川， 物业公司原法定代表人谢昆明被广东省汕头市公安局龙湖区分局以涉嫌非法吸收公众存款、挪用公款罪逮捕。同时谢昆明又被举报涉嫌信用证诈骗由辽宁省大连市公安局立案。再 ...
//www.110.com/ziliao/article-37605.html -了解详情
蔡文学系国有金融机构的工作人员，利用职务之便，伙同本单位会计何志平擅自将银行人民币24万元资金转入被告人刘国林的个人储蓄账户，供刘国林注册公司验资， 个人用于公司、企业注册资本验资证明的，应当认定为挪用公款进行营利活动。 就本案而言，被告人何志平、蔡文学系银行营业所会计、出纳，利用职务之便，为私营业主 ...
//www.110.com/ziliao/article-132732.html -了解详情
由国有公司（飞驶特公司）委派到国有企业（中国农业银行合川市支行）从事公务的人员，其主体资格符合挪用公款罪的要求。主观上宋某有将存款户何春燕的 十分明显。综上所述：依照主客观相统一的原则上看，应当认定宋某利用职务之便窃取公款非法占为己有的行为构成贪污罪。 本案经检委会讨论后，以贪污罪起诉到合川市人民法院 ...
//www.110.com/ziliao/article-54720.html -了解详情
学，男，1965年4月1曰出生， 河北省永清县人，汉族，中专文化，中国建设银行 廊坊市新华路支行会计科出纳员。2003年3月31 日因涉嫌犯贪污罪被刑事拘留，同年 公款数额较大，进行营利活动，或者 挪用公款数额较大，超过三个月不还的行为。本案中，被告人陈永学身为国家银行公务人员，利用职务上的 便利秘密 ...
//www.110.com/ziliao/article-465305.html -了解详情
丰置业有限公司董事长兼总经理、辉记国际有限公司董事长的金鉴培，因豪赌贪污、挪用公款折合1.5亿多人民币；原陕西省西安机电设备股份有限公司总经理周长青，因豪 刑事法律风险另外，企业在资金短缺急需融资来缓解资金压力，但又无法正常获取银行贷款的时候，企业可能不得不从其他渠道来寻求融资，在这种情况下有的企业家 ...
//www.110.com/ziliao/article-265867.html -了解详情
。但由于被告人赵伟不但如实交代检察机关掌握的线索所针对的事实，还如实交代了挪用培成公司支付给浦城公司绿化工程款的这一检察机关尚未掌握的同种犯罪事实，虽 本息的，可以从轻处罚;情节轻微的，可以免除处罚。挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法所得， ...
//www.110.com/ziliao/article-157978.html -了解详情
扬州亚星客车的股权转让款和部分投资分红中的6300万元划转到扬州格林柯尔的银行账户。同年4月25日，扬州机电根据该付款通知书要求，将6300万元支付给扬州格林 出台《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百八十四条第一款的解释》，对挪用公款归个人使用作出了新的解释，只有符合下列三种情形之一的，才属于挪用公款归 ...
//www.110.com/ziliao/article-770660.html -了解详情
验资。骗过工商部门１０日后，陈某、王某即来了一个“金蝉脱壳计”将李老三挪用给他们的30万元又抽出来归还了对方。 定性时的争论 [分歧] 针对李某的行为是否 营利为目的的为法律所允许的一切经营活动。例如将挪用公款作为资本，从事生产、经商、投资、入股分红、存入银行、借给他人获利、偿还因经商欠下的债务、申请 ...
//www.110.com/ziliao/article-43674.html -了解详情
验资。骗过工商部门１０日后，陈某、王某即来了一个“金蝉脱壳计”将李老三挪用给他们的30万元又抽出来归还了对方。 定性时的争论 [分歧] 针对李某的行为是否 营利为目的的为法律所允许的一切经营活动。例如将挪用公款作为资本，从事生产、经商、投资、入股分红、存入银行、借给他人获利、偿还因经商欠下的债务、申请 ...
//www.110.com/ziliao/article-39819.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务