四项规定，国内侦查机关如果想获取境外存储服务器上的电子数据，应该通过合法和正当的国际司法协助程序，委托存储服务器所在国（地区）的执法机构按其当地法律程序进行 ）的关联性证据。如果不能形成证据链，就有可能从证据上切断涉案资金、虚拟货币的交易网络、交易行为以及资金流向与被告人的对应或关联关系。例如在陕西毛 ...
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所控制和使用、涉案账户内资金流水是否发生于电信网络诈骗时间段、被告人是否有其他正当商业行为等综合认定。如确有证据证实涉案账户系被告人合法收入的，应予剔除。 所得罪等轻罪名的其他犯罪嫌疑人、被告人，可不跟随主案移送。 三、与关联犯罪的区分 6. 问：电信网络诈骗犯罪分子经常利用伪基站群发短信，该行为构成 ...
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有可能从证据上切断涉案资金、数字货币的交易网络、交易行为以及资金流向与被告人的对应或关联关系，就有争取到不批捕、不公诉或者无罪的可能，例如在陕西毛某 币融资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素来争取认定为单位犯罪。 六、从主 ...
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，要依法全面、客观地审核双方当事人提交的全部证据，从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。对形式有瑕疵的“欠条”或者“ 人和法庭的询问。无正当理由拒不到庭的，应承担相应后果。法院应当根据现金交付的金额大小、出借人的支付能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯及借贷双方 ...
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；作为被告的案件全省共达94件，标的额3327万元，同泰皮革公司已不能清偿到期债务，而且资产不足以清偿全部债务。安吉法院执行局根据《最高人民法院关于 及其四家关联公司生产经营遭遇巨大困难，陷入债务危机。2010 年5月3日，浙江玻璃因未能如期公布2009年度财务报告被香港联合交易所处以暂停交易。鉴于 ...
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行为是造成持卡人损失的直接原因，持卡人可通过刑事追赃向犯罪分子追索，刑事案件未能查处不影响持卡人依据民事法律关系追究相关当事人的民事责任。特约商户的过错在于客观上为 为一种关联消费信用交易关系。这种理论主张，发卡银行与特约商户作为有业务联系的强势方应在信用交易中承担一定的义务，放弃或限制适用正当持票人 ...
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二） 法发【2021】22号 为进一步依法严厉惩治电信网络诈骗犯罪，对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法 联网卡等的次数、张数、个数，并结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式 ...
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经多个中介公司发布，买方通过上述正当途径获取该房源信息的，有权在多个中介公司中选择报价低、服务好的中介公司促成交易，此行为不属于“跳单”违约。从而既保护中介 产后六个月内，陶德华或其委托人、代理人、代表人、承办人等与陶德华有关联的人，利用中原公司提供的信息、机会等条件但未通过中原公司而与第三方达成买卖 ...
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、公司产品销售收入回笼资金与贷款金额不匹配、财务状况进一步恶化等为由，下调了企业贷款征信评级并暂停企业使用电子交易信息平台，要求康源农业公司提前 一科技股份有限公司等质押式证券回购纠纷案 【案情简介】 光一科技股份有限公司及其关联企业是专门从事用电信息采集系统研发、应用的高新技术民营企业，在全国共拥有 ...
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。 可见，从背景上、形式上和内容上，合同均与本案所涉贸易合同紧密关联。 3、第一被申请人同意本案合同的内容，并授权第二被申请人签署 申请人提交的证据 条件违反了合同的约定，申请人要求其按照合同约定的付款方式达成交易，但第一被申请人拒绝了申请人的正当要求。 在2008年7月24日之后，第一被申请人再未就 ...
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