永军律师时间：2015年9月11日摘要：犯罪嫌疑人赵XX，因涉嫌合同诈骗罪一案，于2015年7月15日被刑事拘留。本律师应其家属委托，成为本案嫌疑人 计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上 ...
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年之后资产管理公司又将自己受让的不良债权进一步向社会转让，因此就引起了“一案暴富”的神话。为了平衡社会利益，进一步实现不良债权转让制度的初衷，09年4月3 的信贷债权不得向资产管理公司和社会主体单独转让。4、非法金融活动非法集资、传销、非法吸收公众存款，这类问题，法院通常是不予受理的。非法集资、传销、 ...
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月，长沙市中级人民法院二审改判有期徒刑六个月，羁押期与刑期相同。【容留他人吸毒案】8、2017年担任私分国有资产、贪污案原湖南省第四工程有限公司总经理、湖南省第 年正在承办的案件有朱XX合同诈骗案、刘XX组织、领导传销活动案（东霖国际）、高XX非法经营案、邓XX电信诈骗案、李X参加黑社会性质组织、非法 ...
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月，长沙市中级人民法院二审改判有期徒刑六个月，羁押期与刑期相同。【容留他人吸毒案】 8、2017年担任私分国有资产、贪污案原湖南省第四工程有限公司总经理、湖南省第 正在承办的案件有朱XX合同诈骗案、刘XX组织、领导传销活动案（东霖国际）、高XX非法经营案、邓XX电信诈骗案、李X参加黑社会性质组织、非法 ...
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、微信、邮箱、手机号、银行卡、虚拟币地址）。例如我处理的万博平台某代理案，注册代理账号的QQ号被证明是犯罪嫌疑人用的。 ②与同案犯（赌徒、下线代理、上线 现在很多网赌平台都是无限代理的模式，所有玩家账号既是玩家也可以是代理，就像传销系统一样，只要用自己的账号生成了邀请码给别人注册，系统就会显示此号是 ...
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的非常有效的方法，包括：切断犯罪主体关联、切断电信网络流向、切断资金流向、切断人案关联认定。 律师在办理案件时，第一步要做的就是找出犯罪嫌疑人与其他犯罪主体 很多网赌平台都是无限代理的模式，所有玩家账号既是玩家也可以是代理，就像传销系统一样，只要用自己的账号生成了邀请码给别人注册，系统就会显示此号是 ...
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危害性。近年来查处的万里大造林案、亿霖木业案、兴邦公司案、海天公司案、中科公司案、山川公司案、湘西自治州非法集资案等一批重大非法集资刑事案件，涉案 欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以相关犯罪的共犯论处。 谢谢 ...
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一批保护产权和企业家合法权益典型案例，其中公布的《张某强虚开增值税专用发票案》，最高人民法院经复核认为，被告人张某强以其他单位名义对外签订销售合同， 。三是针对近年来特别是疫情期间网络犯罪数量大幅上升，加大对电信网络诈骗、网络传销、侵犯个人信息、网络黄赌毒等各类违法犯罪行为惩治力度，积极配合公安、工信 ...
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冯某某女儿柳某某为了霸占其名下住房用于收租，多次以冯某某有精神病、参加传销、花巨资买保健品、要保护母亲财产为由，逼迫冯某某搬出。冯某某希望能 无果。冯某某遂向人民法院提起物权保护纠纷诉讼，请求责令柳某某返还物品并停止侵害案涉住房，同时作出人身安全保护令。 二、裁判结果 广东省珠海市香洲区人民法院认为， ...
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最高人民检察院要求： 依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及校园贷套路贷，以故意伤害、非法拘禁、侮辱等非法手段催收 为其提供非法保护，就可认定为黑社会性质组织。 去年闹的沸沸扬扬的聊城辱母案中涉案高利贷就被认定为黑社会性质组织。在警方的努力下，当初涉嫌侮辱、 ...
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