借款使用监督措施 1.资金托管方责任不清； 2.借款一次性发放，无使用监督； 3.无账户资金共管措施或约定不明。 次级 8 是否存在有效担保 1.保证人身份存在禁止提供担保 。不符合《民事诉讼法》第一百三十六条规定的，应“刑民并行”审理。先刑后民并非审理民刑交叉案件的基本原则；而只是审理民刑交叉案件的 ...
//www.110.com/ziliao/article-738998.html -了解详情
、上海XX投资管理有限公司、上海XX投资管理合伙企业、上海XX投资管理有限公司银行账户交易明细证实，上述公司银行账户的相关交易情况。 7、上海司法会计中心出具 国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。 公诉机关的指控，基本事实清楚， ...
//www.110.com/ziliao/article-718724.html -了解详情
标准的法律尺度问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》第十一条规定虽然使用了“提起代位权诉讼，应当符合下列条件”的表述 莱维之间存在关联关系。在这种情况下，人民法院依职权调取了各关联公司的工商档案及银行账户交易明细等证据，经审查发现欧宝公司主张借款数额前后矛盾；对借款 ...
//www.110.com/ziliao/article-620370.html -了解详情
（为保护当事人的隐私安全，本文当事人全部使用化名）一、基本案情卖方温丽丽是原告，买方袁荃、钱莹是被告。2009年3月16日，卖方温丽丽将其位于某市东方 二人交付了房屋。上述合同签订后，买方袁荃、钱莹通过卖方温丽丽的账户，向银行办理了按揭贷款以偿还余款8.2万元以及利息，并于2012年1月提前还清全部 ...
//www.110.com/ziliao/article-619720.html -了解详情
为名，要求参加者缴纳人民币9400元或9500元购买一单，以获取注册“无限通”网站虚拟账户的登录名和密码并取得会员资格。其收益模式分为静态收益和动态收益，静态 人A、C、D三人共同贪污小金库资金部分。(l)某旅游公司奖金发放有明确规定。本案中小金库由C等人秘密设立，大股东集团公司并不知情，更不知该款被 ...
//www.110.com/ziliao/article-551886.html -了解详情
，为如何认定项目经理以项目公司名义借款对项目公司是否具有法律效力提供思路。 一、基本案情 2012年3月，王某向法院提起诉讼，诉称在2011年5月20日 于×年×月×日归还。徐某账户：××银行，账号：××××”。因此该借条是以徐某个人名义出具的，在双方形成借款关系时，并未使用被告的名义，即在借条中没有 ...
//www.110.com/ziliao/article-508747.html -了解详情
和结算。而在本案中，何鹇使用的储蓄卡既不是自己伪造或变造的，也不是通过其他途径取得的假结算卡，而是以自己的名义开具账户的真实的卡，因此，何鹏的行为不 前者也应该认定为盗窃。事实上，在国外，将这种行为认定为盗窃既是理论上的通说，也是司法机关的基本立场。如日本刑法学界和司法实务部门较为普遍地认为，把与硬吊 ...
//www.110.com/ziliao/article-466701.html -了解详情
和结算。而在本案中，何鹇使用的储蓄卡既不是自己伪造或变造的，也不是通过其他途径取得的假结算卡，而是以自己的名义开具账户的真实的卡，因此，何鹏的行为不 前者也应该认定为盗窃。事实上，在国外，将这种行为认定为盗窃既是理论上的通说，也是司法机关的基本立场。如日本刑法学界和司法实务部门较为普遍地认为，把与硬吊 ...
//www.110.com/ziliao/article-466507.html -了解详情
经办机构收到申请后，应当书面告知其保留个人账户的权利以及终止职工基本养老保险关系的后果，经本人书面确认后，终止其职工基本养老保险关系，并将个人账户 征的社会保险基金，采取隐藏、非法放置等手段，未按规定征缴、入账的； （二）违规将社会保险基金转入社会保险基金专户以外的账户的； （三）侵吞社会保险基金的； ...
//www.110.com/ziliao/article-374052.html -了解详情
的公款属于单位所有或管理、使用的书证材料，如合同书、付款方的支出凭单、银行票据等；8）查获的银行存单、存折、股票资金账户、参股证等凭证，证实 款物。挪用失业保险基金和下岗职工基本生活保障资金，情节严重，致使国家和人民群众利益受重大损害的，对直接责任人员，应依刑法273条规定，以挪用特定款物罪追究刑事 ...
//www.110.com/ziliao/article-372091.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务