互联网外汇杠杆业务，均属于非法经营、传销、诈骗或者非法集资等。 目前国内外汇保证金市场中存在两类交易平台： （1）第一类交易平台：直接参与国际外汇 网络诈骗定罪量刑的一个方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。 2016年12月，全国统一量刑数额标准 ，电信网络诈骗3000 ...
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交易手续、为交易商（会员）进行交易培训等。协议10.1约定：乙方的风险保证金资金比例（服务贸易机构与客户留存资金比例）为不低于20%，客户留存资金高于 ，发展改革委、高法院、高检院等有关单位参加的联席会议制度。该文件指出公安机关、司法机关在办理案件过程中对交易场所涉嫌从事违法证券期货交易活动的性质认定 ...
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保证金。这时律师可以提供相关的法律意见，协助当事人确定保证人或交纳保证金取保候审的方式，保证诉讼活动正常进行，被取保候审人的社会危险性，案件的性质、情节， ，被损坏的物品价值人民币2932元。 【辩护意见】案发当日被砸摊贩报案，公安机关经立案侦查，2017年10月10日，被告人阎某某到宁城县公安局黑里 ...
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网络诈骗定罪量刑的一个方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。 2016年12月，全国统一量刑数额标准 ，电信网络诈骗3000元 在后台操纵修改事主的信息，导致账号异常，再告诉事主交易成功，以要交保证金等各项费用才能提现等理由，由“客服人员”不断实施诈骗。 对这类诈骗案件 ...
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与细节，本院认为乙公司的证据达到了高度盖然性的要求，可信性更高。至于公安机关收集到的反映本案工程发包人为上海丙公司，承包人为湖北某某建筑工程有限公司的 ，受害人有多家建筑公司，而且其诈骗手法就是与多家建筑公司签订合同骗取保证金，故上海丙公司与湖北某某建筑工程有限公司签订建设工程施工合同不具有排他性，不 ...
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插手经济纠纷 公安部从1992年至今多次三令五申，强调凡属债务、合同等经济纠纷，公安机关绝对不得介入，本案中，杜某与材料供应商之间是合同纠纷，而xx县 》第2款规定，合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的，应认定具体非法占有为目的，利用经济合同诈骗。 ...
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发生变动的，会在二十四小时以内向公安机关报告；在传讯的时候及时到案；不以任何形式干扰证人作证；不会毁灭、伪造证据或者串供。 八、李冰纯家属愿意提供保证人或交纳保证金的方式为其提供保证。李冰纯家属承诺：如果对李冰纯不予逮捕，变更强制措施为取保候审，愿意提供保证人或者 ...
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粮食交易款原因有很多，比如（1）粮食交易市场系统设置的原因或者其他原因，保证金全额留在会员单位市场资金账户，未退出市场（详见审计报告9-10、12、14-15 侦查机关的供述及当庭供述）。 4.另外，案发后，华东公司通过公安机关等各种手段已从本案证人及关联公司、郑州粮食交易市场等追回了审计报告中涉案的 ...
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承包合同。应A公司要求，工程公司向A公司预交合同履约保证金1000万元和招标代理费485583元（后通过公安机关A公司退还200万元）。但是，该条高速公路施工项目除 A公司称：目前不具备招标条件，不能进行招标投标工作，已收的投标保证金必须尽快足额退还，否则一切责任自负。 经查，A公司于2004年2月2 ...
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，是指对符合法定情形的罪犯采取不予关押，放在社会上交由基层组织监督和基层公安机关执行相结合的刑罚执行活动。根据刑法理论，监外执行罪犯包括管制、剥夺政治权利 的相关规定，对担保人未履行职责的处以罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时，建议采取以交纳“保证金”为主的担保方式，以约束担保人将罪犯领回到当地 ...
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