其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。1、对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种一是从非法 不同，集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的 ...
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其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。1、对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种一是从非法 不同，集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的 ...
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种观点，理由分述如下。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：持卡人以非法占有为目的，超过规定限额 两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。因此，行为人具有非法占有的目的是认定其行为构成信用卡诈骗罪的 ...
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行为构成诈骗罪。同时，根据刑法第二百六十六条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。根据根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体 被害人财产，对被害人的财产具有非法占有的意思，骗取财产的数额巨大，构成诈骗罪，应按照诈骗罪进行刑事处罚。【适用法律】《中华人民共和国刑法》第二百六十六 ...
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犯罪的罪名以及处罚传销的立法规定。国务院在1998年发布《关于禁止传销经营活动的通知》，这是我国最初对传销活动进行打击的法律依据。最高院在2001年出台规定， 之相对，传销犯罪更多的体现出其非法占有的目的。综上，将非法传销的行为认定为非法经营罪并不妥当，罪名个别化功能难以得到体现。《刑法修正案（七）》 ...
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起犯罪事实，是否符合刑法第一百九十六条第三款的规定，能否按照盗窃罪进行定罪。【法院裁判要旨】宁波市鄞州区人民法院经审理认为：被告人谢某以非法占有为目的，盗窃他人 有可能被激活，一旦激活则变为“真实有效”的信用卡，符合刑法第一百九十六条第三款关于信用卡的规定第二种观点中认为，《刑法》第一百九十六条第三款 ...
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罪追究被告人A的刑事责任。被告人A二人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法第六十九条的规定，应当数罪并罚。为证实上述指控，公诉机关提交了被告人A的供述和辩解 、非法吸收公众存款行为，其他情况其不知晓。 其辩护人认为：一、关于诈骗罪，1、被告入A没有非法占有的目的，A与L之间的馈务、L写徐某之间的债务均已 ...
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罪追究被告人A的刑事责任。被告人A二人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法第六十九条的规定，应当数罪并罚。为证实上述指控，公诉机关提交了被告人A的供述和辩解 、非法吸收公众存款行为，其他情况其不知晓。其辩护人认为：一、关于诈骗罪，1、被告入A没有非法占有的目的，A与L之间的馈务、L写徐某之间的债务均已还清 ...
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起来。把利用职务之便等同于利用工作之便，不仅混淆了两者概念内在的区别，也从根本上违背了刑法规定“利用职务之便构成犯罪“是限定性意图。对于”职务“内涵的理解 作案条件，因其身份进出单位等的便利条件。也就是行为人与非法占有的单位财物没有职责上的权限或直接关联，仅仅只是利用了工作中易于接触他人管理、经手中的 ...
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严重的。第一百九十六条第三款盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。二、关于盗窃罪的司法解释：2013年4月3日，最高人民法院、最高 有没有合法取得。如果是合法取得而又有非法占有为目的的就是侵占罪；如果是非法取得，又有非法占有的目的，则构成盗窃罪。在本案中，蒋某用一张作废的银行卡替换 ...
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