月11日各取出20000元现金，合计取出40000元现金的事实。 17、青海省互助县农村商业银行塘川支行2019年3月6日出具的交易明细表证实：用户名为罗有山 购买、运输甲基苯丙胺（冰毒）998.5182克，其行为违反国家对毒品的管制制度，其行为均已构成运输毒品罪，且运输毒品数量大。公诉机关指控的犯罪 ...
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异议。 一审法院认为根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人李军无视国家法律，恶意透支（中行湛江分行的）信用卡本金人民币83695元，数额较大，经 人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》规定，刑法规定的“信用卡”是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等 ...
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海关稽查条例〉的决定》第二次修订）第一章 总则第一条为了建立、健全海关稽查制度，加强海关监督管理，维护正常的进出口秩序和当事人的合法权益，保障国家税收收入，促进 ；（四）经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，查询被稽查人在商业银行或者其他金融机构的存款账户。第十五条海关进行稽查时，发现被稽查人 ...
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登记错误为善意取得的特殊构成要件。 4、关于借款用途限制的约定债权人无从知晓的，是否影响抵押担保的效力？ 案例：哈尔滨东宝大厦有限公司与哈尔滨市商业银行股份有限公司、哈尔滨市龙昊房屋开发建设有限责任公司借款担保纠纷上诉案——(2004)民二终字第250号 裁判要旨：当事人之间签订贷款抵押协议，且为对 ...
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，未经验收合格不得投入使用;对于其他的建设工程，实行消防备案制度。因此，住宅小区的消防验收合格不再是法律规定的交付标准之一。就贵州省地方规定来看，自2009年5 的炒房和投机性购房。商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区，商业银行可根据风险状况，暂停发放购买第三套及以上住房贷款。在随后办理贷款过程 ...
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先进的技术、风险管理与控制等能力赢得银行等合作伙伴的认同。目前工商银行、建设银行、农业银行、招商银行等各大商业银行以及VISA国际组织等各大金融机构 严格透明的管理制度，并全面遵守国家所有相关政策法规，没有任何触犯国家政策法规的行为发生。对于该文作者大肆散播谣言的行为，支付宝方面保留对其追究法律责任的 ...
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了大股东的平稳过渡。此次交易如获得批准，将使得平安有机会与一家全国性大型商业银行实现更加深入的合作，为中国平安实现"一个客户、一个账户、多个产品、 不少于3.70亿股，但不超过5.85 亿股股份，每股认购价格为根据适用法律规定的公式计算确定的深发展董事会批准本次股份认购的董事会决议公告日前20个交易日 ...
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。然后，开证行将此文件寄送给出口商，出口商见证后，将货物发送给进口商。商业银行为进口商开立信用保证文件的这一过程，称为进口押汇。由此可以看出，进口押汇 不允许银行向受让人追偿押汇款，信托法设立的信托保障制度将无法实现，也就失去了信托法有关受让人担责的法律强制性，显然同立法宗旨相悖。原告基于信托收据与丙 ...
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税法第四十七条所称不具有合理商业目的，是指以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。121#税务机关根据税收法律、行政法规的规定，对企业作出特别纳税 。 122#企业所得税法第四十八条所称利息，应当按照税款所属纳税年度中国人民银行公布的与补税期间同期的人民币贷款基准利率加5个百分点计算。企业依照企业所得 ...
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航次的承包款，海内公司安排游轮停航。风尚公司于2006年7月14日通过重庆市商业银行建新北路支行电子汇兑付给海内公司68,000元后，海内公司安排游轮 。所以风尚公司诉请海内公司承担风尚公司对第三方违约赔偿的民事责任没有事实根据和法律依据。风尚公司在签订协议时付给海内公司的保证金10万元，双方应按约定 ...
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