被告人胡文清、陈敏、崔星强、王昆为骨干成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以无抵押、无担保小额贷款为名，诱使急需资金的被害人签订单方借款合同，并通过资金走账流水制造虚假给付事实，实则扣除第一期或前二期本息，以及材料费、上门家访费、平台服务费等费用。此后，通过认定被害人向 ...
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被告人分别判处有期徒刑十四年至一年三个月。（三）典型意义本案中以钟浩波为首的涉黑组织通过小额贷款公司，利用在校学生社会经验较少、经济能力较差而急需创业资金、进行高消费的情况，诱骗其签订虚高借款合同，制造民间借贷的假象，并恶意叠加债务，软硬兼施胁迫被害人还债。人民法院坚持 ...
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分明，组织结构严密。通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，为非作恶，欺压残害群众，在九江市小额贷款领域形成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，依法应当认定为黑社会性质组织。根据各被告人的犯罪事实 ...
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其鲁莽行为付出了惨重代价。近日，江西省贵溪市人民法院依法审结此案，以非法处置查封的财产罪判处被告人黄某有期徒刑一年，缓刑一年。 经审理查明，2017年1月，因贵溪市某小额贷款股份有限公司申请财产保全，贵溪市人民法院依法查封了江西某食品有限公司所有的2台立体边轴真空包装机、2 ...
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暴力、胁迫、软暴力、虚假诉讼等手段。 从司法实践过程来看，套路贷行为的实施主要经历以下三个不同的阶段： 1.诱骗他人签订借款合同 套路贷主要开始于民间借贷，行为人通过诸如小额贷款公司投资公司等名义，为规避法律，通过违约金、中介费、保证金等各种方式诱骗被害人签订虚高的借款合同 ...
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暴力、胁迫、软暴力、虚假诉讼等手段。 从司法实践过程来看，套路贷行为的实施主要经历以下三个不同的阶段： 1.诱骗他人签订借款合同 套路贷主要开始于民间借贷，行为人通过诸如小额贷款公司投资公司等名义，为规避法律，通过违约金、中介费、保证金等各种方式诱骗被害人签订虚高的借款合同 ...
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年10月，被告人韩某某等人在西安市中贸广场租赁写字间，未经任何部门许可，擅自设立金雨空放小额贷款公司，成立非法组织，开展非法放贷业务，收取高额利息及名目繁多的各种费用，截至2018年1月，该组织共非法放贷306万元，非法获利113万元。对于逾期未还的借款人，该组织采取 ...
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，形成恶名和势力后，于2008年开始，二人相互投资、相互勾结，先后成立恒久沙石料有限公司、锦浩繁小额贷款有限责任公司等，以经营为名招募成员，违法垄断七里镇沙石料行业，欺压群众。2012年，主犯胡鑫为达到把持农村基层政权，侵吞农村集体资源的目的，通过非正常手段当选铁家 ...
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等虚假凭证。此外，还以强迫被害人跪地自扇耳光、滋扰被害人未成年子女、强行夺取被害人金银首饰、车辆等贵重物品等恶劣手段，向被害人及其家属施加压力，肆意勒索被害人钱财。逐渐在小额贷款行业形成了以李军为首的黑社会性质犯罪组织，且凭借其专业催收的素有恶名，承接其他小贷公司逾期 ...
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他人实施盗掘古墓葬、倒卖文物犯罪活动，自2013年起，侯金发成立闻喜县富瑞混凝土有限公司、弘昌小额贷款公司，通过合法掩饰形成稳定的犯罪集团，进一步实施违法犯罪活动。侯金海2012年成立德润投资咨询有限公司，进行高利贷违法活动，实施盗掘古墓葬犯罪、非法持有枪支犯罪、破坏村委 ...
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