。 第三，中轨公司申请资本金结汇时提交的25百万元版份发票均为虚假发票。发票系证明交易真实存在最直接的证据，但中轨公司提交的25份百万元版发票 外汇直接相关的罪名是第一百九十条的逃汇罪，亦没有非法结汇罪。此时，就需要结合条例、国家外汇总局的规章甚至其他规范性文件规定的相关外汇管理制度来明确非法结汇行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-789670.html -了解详情
以诚通公司下属企业名义申报，并未使负责审批的主管部门产生错误认识 1.相关政策性文件并未禁止民营企业参与申报国债技改贴息项目，且身为民营企业的物美集团于2002年 ，对需要调查的无罪、罪轻的证据，应该提出申请，由公诉机关补充侦查。公安机关补充侦查的对被告人有利的证据，比辩护律师自行提供的证据效力要高， ...
//www.110.com/ziliao/article-770090.html -了解详情
发文，通知各议标单位为2016年5月全线开工做好准备。…………上述证据足以证明各种公司文件的来源不是被告人陈某某个人制作而虚构事实，工程开工时间多次 日继续向郭某某账户支付工程保证金50万元，合计110万元。（二）陈某某提供付款凭证已经支付郭某某工程保证金4000000元。1.2010年10月5日，陈 ...
//www.110.com/ziliao/article-734269.html -了解详情
符合非法吸收公众存款罪的构成要件，那么平台被认定为非法集资犯罪的可能性非常大。另外，从目前已经被追诉的案件来看，大部分涉嫌刑事的平台都涉及到虚假标和自融 要证明的是，借贷关系的存在，即证明出借人债权的存在，第二要证明担保公司为借款人向出借人提供了担保，第三要证明担保公司已经向出借人进行代偿，只有证明这 ...
//www.110.com/ziliao/article-726534.html -了解详情
，同时被询问人可以相互提问。在当面对质的过程中可以向被询问人出示物证和文件，但是只有在上述人员进行陈述或拒绝在当面对质时进行陈述以后，才允许宣读以前 疾病的来源，或者为证明被害人诬告，又或者因为该被害人性史证据极为重要，如不允许该证据进入庭审将导致可能导致裁判不公时，可以允许辩护方提供被害人性史证据。 ...
//www.110.com/ziliao/article-583250.html -了解详情
认识到自己有罪，只会作为这么一个评定。因此被告人的当庭供述和辩解并非是证明他是否有罪的证据。尤其被告人当庭主张自己被严厉地刑讯逼供取证的时候，更不会是做 个问号的。其实李庄这个案子最重要的一点，它非常透明，它所有的文件都上了网，它给我们提供了一个极好的研究我们国家司法运行制度的机会，让公众看透了这个 ...
//www.110.com/ziliao/article-337118.html -了解详情
超过多长时间没有发现应缴纳税款就涉嫌犯罪？！万柏林地税发[2016]37号文件证明，太原市地税局稽查局和太原市万柏林区地方税务局在对珍锦隆公司进行调查后 冻结，所欠税款完全可以被全额追缴。太原市地方税务局稽查局于2016年1月12日提供的《关于对太原柏林珍锦隆装饰城有限公司涉税案查处情况说明》显示，珍 ...
//www.110.com/ziliao/article-787630.html -了解详情
胡XXXXX、葛XXXXX、许XXXXX、周XXXXX均不具备证券执业资格。5.扣押物品、文件清单及照片证实公安机关从被告人胡XXXXX处扣押了黑色组装电脑主机6台， 应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪过程中，被告人周XXXXX到公司上班时间较短，且仅提供后期服务工作，所起 ...
//www.110.com/ziliao/article-687689.html -了解详情
本罪的构成要件。进一步来讲，行为人的承诺可以是真实的，也可以是虚假的。虚假的承诺构成本罪须符合以下两个条件：其一，行为人收受行贿人财物后虚假承诺 挪用的公款归还。由于村干部上述职务犯罪高发，社会影响越来越坏，同时为了给自己犯罪提供便利条件，导致部分村干部心理扭曲，过分注重权力的行使，表现为“我是村里的 ...
//www.110.com/ziliao/article-556976.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务