煽动实施恐怖活动，利用极端主义破坏法律实施，强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品犯罪案件； （四）危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。 电信诈骗、网络诈骗犯罪案件，依照前款规定的犯罪案件处理。 第二条 在省、自治区、直辖市或者 ...
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分析。2013年3月26日，湖北某县公安局接到报案电话，称该辖区某受害人邓某接到一个陌生电话，对方冒充湖北省公安厅民警称其邮寄包裹藏毒，其帐户被犯罪分子利用涉嫌洗钱，为排除嫌疑需要将其帐户内的资金转移到安全帐户内，骗走邓某现金21万元。该局刑侦大队对辖区内电信诈骗案件进行梳理，发现在2014年1月至 ...
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明显,出现了公司型结构,即一个团伙由投资人发起,下设分工协作的技术组(搭建维护硬件技术平台)、通信组(接听电话、实施诱骗)、银行组(办卡、转账、取款)、洗钱组、资料组和后勤组,各组分工明确、组织严密,采用组长负责制,根据业绩分成。各小组分布于不同地区,仅与上线单线联系。在警方已经破获的电信诈骗案件中 ...
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明显,出现了公司型结构,即一个团伙由投资人发起,下设分工协作的技术组(搭建维护硬件技术平台)、通信组(接听电话、实施诱骗)、银行组(办卡、转账、取款)、洗钱组、资料组和后勤组,各组分工明确、组织严密,采用组长负责制,根据业绩分成。各小组分布于不同地区,仅与上线单线联系。在警方已经破获的电信诈骗案件中 ...
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吸引投资客，达到快速大量筹资的目的。尽管隐名合伙存在一些弊端，如隐名合伙人没有相关登记，不便于监督与管理；隐名合伙人常借此转移财产，偷逃税务债务，甚至洗钱，但迄今大多数大陆法系国家仍规定了隐名合伙。当下我国经济生活中存在大量的隐名合伙现象，但现有法律中对此并无明确的规定。我国应否确立隐名合伙制度， ...
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、金某乙、陈某、崔学某取向韩国拨打电话的方式对韩国人实施诈骗。具体诈骗方式是，由李光某、金某乙等人冒充韩国警察打电话给被害人，以对方涉嫌洗钱为由，诱骗被害人登录钓鱼网站输入自己的银行卡号和密码，被告人通过上述手段从后台窃取到被害人的银行账号和密码后，立即将被害人账户内的存款转入朴某等人事先购买的韩国 ...
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吸引投资客，达到快速大量筹资的目的。尽管隐名合伙存在一些弊端，如隐名合伙人没有相关登记，不便于监督与管理；隐名合伙人常借此转移财产，偷逃税务债务，甚至洗钱，但迄今大多数大陆法系国家仍规定了隐名合伙。当下我国经济生活中存在大量的隐名合伙现象，但现有法律中对此并无明确的规定。我国应否确立隐名合伙制度， ...
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、抢劫、绑架等恶性财产犯罪案件；为保证赌场经营活动的安全，赌场所有者会纠集邪恶势力，组成黑社会性质组织并寻求公权力保护伞，导致黑社会性质组织犯罪、渎职犯罪及洗钱等金融犯罪的发生。同时，网络赌场的泛滥也严重侵害了国家网络安全管理秩序。因此，针对开设赌场的严重的社会危害性，刑法设置了比赌博罪更加重的法定 ...
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实施贪污、挪用公款罪、利用计算机窃取国家秘密罪;利用计算机还可以实施的其他犯罪：网上侵犯知识产权、侵犯商业秘密的行为、利用网络实施诈骗的行为、利用网络洗钱的行为、利用网络实施侮辱、毁谤他人的行为、利用网络进行色情服务及淫秽物品的传播的行为、利用网络投放虚假广告的行为，以及网上教唆犯罪或者传授犯罪 ...
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主观上明知是犯罪所得，即对赃物性质有确定性认识。法律对行为人“明知”的推定有严格的规定，以防止裁判者客观归罪。在刑法及其司法解释中针对实施洗钱罪、盗抢机动车辆、销售假冒烟草制品犯罪的行为人“明知”的情形进行了规定。梳理上述规定，我们可从以下方面综合判断行为人的明知状况：⑴犯罪时间是否反常；⑵犯罪 ...
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