人员于当日上午10时到G县建行营业室核准该存单，当时G县建行营业室有会计一名和出纳员董某在场，会计将该存单递给出纳员董某，出纳员董某审核后与P县典当 定性应为刑事犯罪，而不是民事经济纠纷。董某正是利用其在金融单位工作的合法身份、合法的工作场所及金融单位的信誉，勾结他们阴谋诈骗。由此产生的一切法律后果及 ...
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，立成工艺品有限公司也因1999没有年检于2000年被吊销执照，孟凡立因涉嫌贷款诈骗在逃。后该笔贷款债权转移给长城资产管理公司，由该公司负责追要该笔 在履约中轻信信用证结算方式，导致受骗；4、盲目发货或付款；5、违规为他人签订经济合同提供担保，发生经济纠纷时承担连带责任，使本单位遭受不应有的经济损失； ...
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为从银行骗取贷款，于2003年8、9月间，分别送给D、L“IBM”和“SANSUNG”笔记本电脑一台；2003年9月为D支付其母亲住院费8168余元； 可向所在地人民法院提起诉讼。”本案不排除可通过民事诉讼方式解决该欠款纠纷。因此，S通过诈骗的方法获取资金，造成数额特别巨大资金不能归还的行为，并不具有 ...
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的力量，携手抗疫，展现和谐、友善的社会主义核心价值观。 二、张文中诈骗、单位行贿、挪用资金再审改判无罪案 【基本案情】 河北省衡水市中级人民法院一审认定 法律原则，严禁把经济纠纷当作经济犯罪，把一般违法违规当作刑事犯罪来处理，切实保护企业家合法权益，促进经济社会持续健康发展，具有标杆性和重大现实意义。 ...
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张三听闻王五诈骗被抓。这期间X公司知道被告签订了房屋买卖合同但却把涉案房屋出卖了，原告这种一房二卖的行为给被告造成了严重经济损失。被告同意原告1 B市商业银行曾向承办该刑事案件的B市第一中级人民法院出具《X小区逾期贷款明细表》和X小区个人住房按揭贷款相关事宜的《证明》，《证明》中称我支行于2003年6 ...
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如数退回预收的货款及利息，应特别注意诈骗分子通过收取预付款进行诈骗，所以，支付预付款要谨慎从事。 (3)合同纠纷的解决方式问题。 ①是选择仲裁解决还是诉讼解决 国库所有。以维护国家利益和社会公共利益不受侵害。 以上三种方法可以单独使用，也可以合并使用。 2、涉及严重违法行为的无效经济合同，需要移送司法 ...
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人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第五条 行为人盗窃、盗用单位的公章、 、同策公司辩称：1.刑事判决书已经查明陈以馨冒用被上诉人名义，盗用空白合同书进行诈骗。空白定房协议书是在开发商处，是陈以馨通过盗窃手段取得。2.上诉 ...
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，因拖欠货款引起经济纠纷是常见现象。然而，如果行为人主观上具有非法占有他人货款的目的，以各种形式躲避货主，拒不支付货款，则可能构成诈骗犯罪。区分二者 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后 ...
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，因拖欠货款引起经济纠纷是常见现象。然而，如果行为人主观上具有非法占有他人货款的目的，以各种形式躲避货主，拒不支付货款，则可能构成诈骗犯罪。区分二者 实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。 （4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后 ...
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在注册地办公，工商部门查找不到他们。“如果到公安机关举报，因公司涉嫌诈骗金额不足5万元，公安可以不立案，公安机关一看你拿着合同，认为这是经济纠纷，会让你去法院起诉，你连公司都找不到怎么起诉。所以，尽管你发现他们的销售和客服QQ一直在线，你跟他们说不退款你要举报，他们 ...
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