，横店集团法纪管理委员会以汪某甲利用合同骗取横店影视城巨额财物为由向东阳市公安局报案。10月29日，汪某甲将从横店影视城收取钱款中的195万元转账至 查询存款通知书及中国农业银行杭州市中山支行出具的清单、横店影视城的营业执照及工商登记材料、2004年10月4日的合同书及补充合同、汪某甲于2003年10 ...
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了作为独立的民事关系主体的银行行为，亦不能推定银行因此知情。贷款审批材料进一步印证本案贷款对象是药业公司以及发放本案贷款的合规、合法性。本案并无证据 和实业公司信任为由报案，公安机关同时向法院发送已刑事立案请求中止审理的函。 法院认为：通信公司在取得实业公司为其出具的担保时是否存在诈骗行为，不影响通信 ...
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和天然物产有限公司、新疆福凌汽车销售服务有限公司、李永辉、乌鲁木齐武钢金属材料有限公司信用证合同纠纷案（最高人民法院案号: (2008)民二终字第93号） 【裁判 存单”得到证明，“担保函”的真伪已经司法鉴定证明，财务公司是否与拜晓琪合谋诈骗皋兰农行也因检察机关的侦查终结未予认定，原审法院据以认定拜晓 ...
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对受损车辆承担赔偿责任。二、保险合同第十三条规定保险人应及时受理被保险人事故报案，并尽快进行查勘，保险公司关于事故发生在高速公路上所以可以不进行查勘的 ，被保险人因此必须承担举证不能的民事法律后果；情节严重的，可能要承担保险诈骗的刑事法律后果。其次，新保险法要求被保险人提供的证明和资料指的是被保险人在 ...
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（2004年北京大学和高等教育出版社出版的全国高等教育法学专业核心课程教材）里的话是“诈骗行为的最突出特点，就是行为人设法使被害人在认识产生错觉，以致‘自觉的’将 中认可，更重要得是，那些所谓的“受害人”在向公安机关报案笔录中也是这么陈述的（详见卷宗材料P59、62、63、72、79、120页受害人郭 ...
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本案提起再审。 再审过程中，被告提出，其已对聂某在本案中的诈骗行为向某公安局刑警大队报案且已立案，请求驳回原告起诉。法院依职权向刑警大队调查取证， ，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。第12条规定：人民法院已立案、审理的经济纠纷案件， ...
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隐匿"转移和灭失，侦查取证难度远大于普通刑事案件。公安机关仅凭报案"控告"举报和自首材料常常无法判断是否有犯罪事实，是否需要追究刑事责任。为及时"有效 地域分布广泛等条件的限制，客观上有时无法逐一收集相关言词证据，如有的网络诈骗"盗窃"传销等犯罪案件，犯罪行为人的银行账号中可能有数万甚至数十万笔被害人 ...
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都还上。 五、从侦查机关提供的证据上看也不能证明某某涉嫌合同诈骗。从现有的证据材料来看只有某某的供述、被害人的陈述和一部分欠条。某某在供述中一直承认 在公安机关所列的被害人中，只有北京普诺信电子科技有限公司的陈卫东是去主动报案，其他人是在侦查机关在讯问某某后根据某某所提供的欠款客户，侦查机关要求他们来 ...
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达成的口头借名买房协议有效的诉讼请求，法院不予支持。 本院二审期间，张某文提交以下材料：1.张某文与李某强及李某强之妻谢某桦之间的转账记录，用以证明 复杂，一审证言的证明效力低。3.张某文报案的立案告知书、受案回执，用以证明李某强涉嫌诈骗，公安机关予以立案。针对上述材料，吴某涵质证称，不清楚材料1的 ...
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达成的口头借名买房协议有效的诉讼请求，法院不予支持。 本院二审期间，张某文提交以下材料：1.张某文与李某强及李某强之妻谢某桦之间的转账记录，用以证明 复杂，一审证言的证明效力低。3.张某文报案的立案告知书、受案回执，用以证明李某强涉嫌诈骗，公安机关予以立案。针对上述材料，吴某涵质证称，不清楚材料1的 ...
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