身份证办理银行卡 -案例分析搜索

提供证件迟延致信用卡被盗卡主自负责任

提供正确身份证号码导致不能及时挂失，被窃贼盗取7万元。雷小姐以银行未及时办理挂失手续，未审核取款人身份证件，导致自己重大经济损失为由，将银行告上了法庭。的15位身份证号码，查出在这个身份证号码下共有5张银行卡，经银行工作人员逐一比对，确定了被盗卡，并于14时53分为雷小姐办理了口头挂失手续。在雷小姐 ...

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储蓄合同纠纷（盗刷）

日和2015年12月12日上诉人用其本人身份证号码在被上诉人处的办理的卡号尾号为4700和5707银行卡申请表上预留登记的手机号均为170.......。被上诉人快捷支付无需网银，只需关联客户的信用卡或借记卡，只要客户预留登记的银行卡手机号, 通过该手机号接收到的动态短信验证码进行身份认证，在限定 ...

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帮忙买火车票诈骗财物，律师成功辩护判三年

，将其随身携带的黑色手提包骗走，被骗包内装有被害人韦XX本人身份证1张、银行卡3张、现金180元。作案后，被告人宁XX从被害人韦XX的银行卡中。评析：该案是一起律师对被告人杨XX诈骗案件刑事辩护成功的案例。该案办案律师在办理此案中的辩护成功的原因是：该案办案律师在本案中紧紧抓住本案中被告人杨XX ...

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商铺经营权纠纷

2、上海浦发银行隔热业务凭证/回单两张；3、浦发银行轻松理财银行卡(卡号:6217922701029176)意在证明原告曾经按照被告的要求向浦发银行申请贷款，但贷款银行回单的真实性无异议，对证明的问题有异议：该回单体现的内容是办理银行卡的业务回单而非贷款申请单，无法证明原告所证明的内容。对贷款申请书 ...

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收藏品诈骗怎么判刑判多少年艺术品投资诈骗如何定罪量刑律师意见

为110万。我们律师在办理电信网络诈骗案件时要重点审查：被指控的诈骗资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡，能否证明资金流向的若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息 ...

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代办信用卡透支谁来买单?

的信用卡申请表和其本人的身份证，但是马某本人并没有到场或委托他人，银行不应为其发放信用卡，否则也容易造成他人冒领信用卡。另外，《银行卡业务管理办法》第28条信用卡，职工要担责。理由是：马某在信用卡申请表上签了名并把身份证交给某公司办理有关手续，银行据此发放信用卡，操作程序未见不当，马某与银行之间依法 ...

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代办信用卡透支谁来买单?

的信用卡申请表和其本人的身份证，但是马某本人并没有到场或委托他人，银行不应为其发放信用卡，否则也容易造成他人冒领信用卡。另外，《银行卡业务管理办法》第28条信用卡，职工要担责。理由是：马某在信用卡申请表上签了名并把身份证交给某公司办理有关手续，银行据此发放信用卡，操作程序未见不当，马某与银行之间依法 ...

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刘某的“业务销售”身份不构成贪污罪的主体

携带一张银行卡，随时将现金注入卡内更快捷、方便和安全。办理一张自己姓名的银行卡不能就认为是犯罪，这其中有从工作方面考虑的因素，况且，单位其他业务销售人员案发前从这张卡内向单位交货款数额，第二部分，是刘颖将银行卡和身份证交给单位后，单位再次将银行卡交与刘颖，此时仍然有货款进入的部分，第三部分，就是刘 ...

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公司透支职工信用卡，职工是否担责？

的信用卡申请表和其本人的身份证，但是马某本人并没有到场或委托他人，银行不应为其发放信用卡，否则也容易造成他人冒领信用卡。另外，《银行卡业务管理办法》第28条信用卡，职工要担责。理由是：马某在信用卡申请表上签了名并把身份证交给某公司办理有关手续，银行据此发放信用卡，操作程序未见不当，马某与银行之间依法 ...

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代签的购房合同所购房屋归谁享有

抵押当事人的相关约定部分载明出卖人承诺在本项目正式办理房屋所有权手续之前与G公司办理完毕释放手续，以保证买受人办理产权手续的正常进行；该商品房已于2017年8 、付款刷卡人及凭条签字人都不知道是谁；张小当时持有张三的身份证、户口本、银行卡原件，并承诺事后会提交授权委托，但该承诺没有书面材料，后来也没有 ...

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