从杭州叁点零易货交易所平台管理端提现至曹大辉的建设银行账户内（账号为6217001540016644443），再按事先约定的分配比例以网银转账的方式转款至宋伟（卡号为6217001540006597999）和胡欣怡（卡号为6217002430031430417）的建设银行账户内。被告人张中阳等人在 ...
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房屋、汽车等），收到同事XXX（出借人）以现金（或银行、微信、支付宝转账）出借的人民币?XX.XX元（大写：人民币XX元整），该笔借款通过现金交付（ 。江苏法院在审理民间借贷案件时，款项交付在5万元以上的，一般都要求当事人提供转账记录等证据。6、借款金额必须大小写金额都有，同时写明币种。7、借款日期借 ...
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、虚构手术诈骗： 犯罪分子以受害人子女或父母突发疾病需紧急手术为由，要求事主转账方可治疗。 28、虚构危难困局求助诈骗： 犯罪分子通过社交媒体发布病重、生活困难 汽车等信息后，以税收政策调整可办理退税为由，诱骗事主到ATM机上实施转账操作。 36、机票改签诈骗： 犯罪分子冒充航空公司客服，以航班取消、 ...
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、名下车辆等公民个人信息,许x将信息售卖后扣除自己获利部分,将钱款通过微信转账给马x。自2018年6月至7月底,马x伙同被告人赵x利用在x县 表、抓获经过、违法犯罪记录证明、南京市看守所羁押证明、马x立功证明、微信转账记录、红包交易记录、退回赃款交款单、中国银行人民币汇款业务回单、现金交款单(罚金)、 ...
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人之间发生借贷关系时未签订借款合同或未出具借条合乎情理。根据原告提交的银行卡转账凭证、手机短信、通话记录以及还款凭证等证据，从日常生活经验的角度分析 大量的民间借贷关系双方没有签订书面合同，在双方口头协商一致后，由出借方通过银行转账的方式支付借款，借款人收取款项后，双方民间借贷关系即告成立的情形。此时 ...
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。赵某分别于2010年7月25日、2010年7月26日通过银行转账依次向杨某某交付借款50万元、725000元。后杨某某分别于2010年8 合同，自出借人提供借款时生效。关于借款交付问题，赵某主张其通过银行转账交付1225000元，通过现金交付275000元，而杨某某主张赵某实际交付1225000元 ...
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人之间发生借贷关系时未签订借款合同或未出具借条合乎情理。根据原告提交的银行卡转账凭证、手机短信、通话记录以及还款凭证等证据，从日常生活经验的角度分析 大量的民间借贷关系双方没有签订书面合同，在双方口头协商一致后，由出借方通过银行转账的方式支付借款，借款人收取款项后，双方民间借贷关系即告成立的情形。此时 ...
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焦点为诈骗金额具体数量的认定上。休庭后，鉴于双方分歧巨大，且现有的银行转账明细没有全面呈现每一笔汇款的具体用途，合议庭需要对证据和事实开展进一步的核实 英编造的理由不难被识破，哪怕被害人有过一次求证，也不至于有300多笔的转账，以至全部身家被骗。 还有就是，鉴于被告人和被害人两人的“特殊关系”，有没有 ...
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支付890988元。张×用北京某文化发展中心（张×为股东，成立于2002年）的转账支票支付70万元，用北京某1文化发展中心（张×为股东，成立于2005年 的涉嫌大额转移财产的部分则要求分割。双方在庭审中均对对方提出质疑的取款转账记录进行回应解释。 关于阳×取款部分，以下两笔依证据确认为擅自转移夫妻共同 ...
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人之间发生借贷关系时未签订借款合同或未出具借条合乎情理。根据原告提交的银行卡转账凭证、手机短信、通话记录以及还款凭证等证据，从日常生活经验的角度分析 大量的民间借贷关系双方没有签订书面合同，在双方口头协商一致后，由出借方通过银行转账的方式支付借款，借款人收取款项后，双方民间借贷关系即告成立的情形。此时 ...
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