通过七级镇财政所将88个虚假坟头补偿款70400元发放至姚某乙、姚某丙等10人邮政储蓄银行账户上。同月26日，被告人姚某甲本人持10人邮政储蓄银行存折，分别 每平方160元的价格，崔某、翟某乙、王某乙向阳谷县财局交纳土地竞买保证金办理国有土地使用证。证据：上述事实有以下证据予以证实：（一）书证1、土地 ...
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结算保证金等期货交易关键节点的行为，反映出金融犯罪手段的新型化和智能化。随着金融犯罪日益向伪造信用卡、销售基金、林权、推荐股票信息、代理操作证券账户、 非银行金融机构业务与资本市场的监管力度。3.严格防范行业性、系统性风险的诱发，银行要严格审核贷款人资信，核实贷款人提供的担保，慎用风险较大的担保方式， ...
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无异议，但称该保证金并不是用于交纳涉案房屋首付款，而涉案房屋首付款金额实际为5583780元，全部以涉案房屋内商户已交的租金进行充抵，剩余款项以银行贷款方式支付。张某 乙方，约定甲乙双方对以往的账目进行清算后确认，双方平帐以后，周某群的账户上尚有张某的存款665万元，该笔款项作为借款由张某借给周某群 ...
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无异议，但称该保证金并不是用于交纳涉案房屋首付款，而涉案房屋首付款金额实际为5583780元，全部以涉案房屋内商户已交的租金进行充抵，剩余款项以银行贷款方式支付。张某 乙方，约定甲乙双方对以往的账目进行清算后确认，双方平帐以后，周某群的账户上尚有张某的存款665万元，该笔款项作为借款由张某借给周某群 ...
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绿化公司、**园艺公司、**生态公司、**旅游公司共同向王**、文**支付工程款3989938.67元及利息(自起诉之日起按同期银行贷款利率计算至实际支付之日止)并返还履约保证金1000000元;2本案全部诉讼费用由**园林公司、**园艺公司、**生态公司、**旅游公司共同承担。一审审理中，王**、 ...
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原告返还购房款900000元。因在实际购房中，原告使用其法定代表人张某铭的账户支付了保证金50000元，因此，被告已于2021年1月6日向张某铭的 受人于2018年3月24日前支付首期房价款11059790元，剩余16570000元向兴业银行申请贷款支付。2018年3月15日，Z公司（买受人）与W公司 ...
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原告返还购房款900000元。因在实际购房中，原告使用其法定代表人张某铭的账户支付了保证金50000元，因此，被告已于2021年1月6日向张某铭的 受人于2018年3月24日前支付首期房价款11059790元，剩余16570000元向兴业银行申请贷款支付。2018年3月15日，Z公司（买受人）与W公司 ...
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。李树诗及其他投资人订立交易合同时必须全额付款，不得以缴纳商品价值的一定比例作为保证金即买入或卖出；实物交割并非了结交易的必要条件。李树诗最后一笔交易发生时间 交易，属于集中交易方式。2.李树诗将案涉资金存入吉商交易中心账户，由吉商交易中心控制，银行与吉商交易中心的客户之间无托管关系。3.吉商交易中心 ...
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候审的机关。 第一百零一条第二款：被取保候审人可以凭退还保证金决定书到银行领取退还的保证金。被取保候审人委托他人领取的，应当出具委托书。 第一百零四 的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，明确冻结财产的账户名称、账户号码、冻结数额、冻结期限、冻结范围以及是否及于孳息等事项，通知 ...
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，允诺被害人可以小投入获得大回报，积极组织和发展会员，以办证费、手续费、保证金等名目骗取他人财物。此类诈骗犯罪迷惑性强、传播速度快，往往在短时 共骗取他人财物合计9 500余万元，其中4 800余万元转入海外老人助理的银行账户。 （二）裁判结果 本案由湖南省桑植县人民法院一审，张家界市中级人民法院二审 ...
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