，又接了个银行存款异地异行被盗的案子，当事人准备买车的钱竟然不翼而飞了。想一想去年代理的那个类似的案子，真可谓费尽周折，才终于使当事人得偿所愿，同时 也如前述异地异行被盗，也比如这两起案件，南宁的甲银行卡，到广州的乙银行ATM自动柜员机被分批取走。 二、怎样发生 根据公安机关的侦查及报纸的刊登，一般 ...
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说，按照电影众筹的投资规则，自己每充值一笔钱后，当天可将收益提现到银行卡或微信钱包，但本金必须投一轮后才能取出来，一轮的时间少则5天，多则一个月 她私自将账户中还未到期的9万元本金提前投入到下一轮投资中才被封号。 不得已，当时汪女士又借钱充值了9万元，账号得以解封，可之后，账号便提示暂时无法提现。 而 ...
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用于违法犯罪的活动，如替人开卡，取钱车手，贩卖多卡合一（银行卡、电话卡、支付宝帐号、微信帐号、身份证），解冻被支付宝、微信等支付工具安全策略 其他足以认定行为人明知的情形。实践中还有一些情形可以推断行为人主观明知，如取钱人持有多张户主不同的银行卡或者多张假身份证，无法说明缘由的，亦可以推定其主观明知。 ...
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，尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人），然后，在法院立案后，申请法院查询、调查被继承人的银行存款等财产情况即可。 2、家属过世，留下银行卡或 所以放弃存款。银行对这些存款虽然负有随时支付义务，但由于继承人没能支取，这笔钱会一直保留于银行。 最后，根据银行有关规定，不管是存款继承人过户存款还是支取 ...
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了这笔钱的短信，之后我就把这笔钱转到了另外的银行卡上了，转到哪张卡我也记不清楚了，这笔钱被我用掉了。我离开昆明的时候没有把客户交 告知自己，后自己主动联系贾真宗，都没有取得任何联系。 四.被害人陈述 公诉机关指控收取16人的装修款共计451,154元，其陈述事实基本一致，以下选取2名被害人的陈述列明： ...
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天。喝了咖啡的冯XX觉得头晕，便至房间休息。两人闲聊间，梁XX提出借钱，冯XX推称自己没有多余的钱。晚上6点左右，冯XX看没有其他人赴约，就提出要离开 用绳子绑住双手双脚，用毛巾堵住嘴，自己动手从冯亦挎包中翻出5张银行卡，并恐吓她说出了密码。因害怕事情会败露，第二日凌晨1点左右，梁XX用枕头蒙住冯XX ...
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的身份证、公司账户银行卡等所有材料全部交给二被告人时，公司账户的注册资本已经被取出，而该取钱行为黄**并未实施，也未授权李**实施，三人给李**出具 邓**通知黄**去应酬一下而已，而且签该合同是由邓**和熊**签字，并加盖了安徽***农业有限公司公章，之后收取王**的保证金也是由归公司所有（第一笔三 ...
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日晚上9时许，一名外号为“肥佬”的男子因在禅城区文龙街一家发廊与汤某赌博输了钱，于是找到黄某、梁某及一名外号为“胡须佬”的男子，让三人去要回其所 的相关规定定罪处罚。在上述案例中，我们看到，黄某等人在事后对汤殴打，汤某被逼无奈将银行卡交给胡某让其取了14000元，后又强迫其发廊经营者胡某写下一张5万元 ...
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以匕首将包割开拿走钱财。此外，在钱某被持续控制期间，三人逼迫钱某说出其银行卡密码以取现，该行为印证了三人案发前劫财的主观目的。 被害人钱某 了其主观上没有所谓“赔偿精神损失费”的意思，而仅是为逃避控制、获得自由。 敲诈行为被抢劫行为所吸收，不宜单独评价。吸收犯是指事实上数个不同的行为，其一行为吸收其他 ...
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钢材需出卖，如有意购买，为以后支付结算，要求刘某到信用社办理一个新的活期存折和银行卡。 刘某认为生意可做，便与该中年男子一起，到武宁信用社(未设1米等候线 社告知该存折账户资金已在其他信用社全部取光，其后带来查询的百福卡并非是之前办理的百福卡。刘某意识到，卡被调包了，立即到公安局报案。当日公安局对刘某 ...
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