的资金交易次数、时间与金额与账号为6222-0841-0000-1450-056的中国工商银行账户证券转银行收入的交易次数与金额均相互吻合，均为8笔交易，总金额 夫妻共同债务一贯遵循谁主张谁举证的原则，本案中被告陈某称其从股票账户转入银行卡的钱后来确实都取出来了，用以偿还欠他人的债务共计160000元 ...
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质证、认证的下列证据予以证明： 1、银行卡交易明细证明：户名张某某农业银行账户：2016年9月29日盘锦海湾支行现存19950元；2016年12月31 信息，具体信息保存于移动硬盘中。 8、光盘证明：记载何某支付宝账户明细。 9、盘锦市双台子区司法局及盘锦市兴隆台区司法局调查评估意见书证明：被告人孟 ...
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一(民)初字第751号民事裁定书裁定：冻结被告赵志强、被告吴耀君银行存款人民币(以下币种均为人民币)XXXXXXX元或查封、扣押其相等价值的财产或财产 显示原告出借的金额为XXXXXXX元。另查明，原告的委托代理人蔡松涛名下的招商银行账户分别于2013年6月20日转账50000元，于2013年7月3日 ...
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开户并用于公司的经营。公司曾开过的账户有“吴某某”、“孙某甲”、“孙某乙”、的名字；见证据：孙某甲四个银行账户：农行贵阳某某支行个人账户、贵阳市 （5）材料费245,743.40元，四个工程材料费不可能只有这么少，这只是从基本账户上划出的费用。（6）鉴定报告附表三：其他应收款----吴某某（沈某）挂账 ...
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案例也为庄荣华律师为今后的当事人提供更好的律师服务。 本案对方调取相关银行记录已经证明我方与他人存在400万元不明财产转移行为以及300万元公司支付给我方 提交的C公司20 1 5及20 1 6年度资产负债表和纳税证明，以及原告名下银行账户转账支出的解释和部分证据，证明C公司长期处于亏损状态，被告对其 ...
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一(民)初字第751号民事裁定书裁定：冻结被告赵志强、被告吴耀君银行存款人民币(以下币种均为人民币)XXXXXXX元或查封、扣押其相等价值的财产或财产 显示原告出借的金额为XXXXXXX元。另查明，原告的委托代理人蔡松涛名下的招商银行账户分别于2013年6月20日转账50000元，于2013年7月3日 ...
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娱乐国际”网站注册，并许诺一旦李某某汇过来10万元，可得到3万元的奖励，李某某的账户上就会有13万元，另外钟林鸿还许诺帮助李某某把之前在另外一个网站输掉的钱赢回来。2013年7月18日，李某某在其家中利用手机银行，通过其中国建设银行账户，按照钟林鸿的要求将10万元汇入到钟某的中国建设银行账户中 ...
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汽车公司发现一亿元的存款不翼而飞。 2010年2月1日，东风汽车公司财务人员与中信银行武汉梨园支行（以下简称“中信梨园支行”）对账时被告知，公司持有的1亿元的 ，这是一起策划得十分周密的公款挪用案，资金流向了李志勇等人的账户。 东风公司在银行的存款怎会被私人取走？ 警方调查发现，李志勇因急需资金周转， ...
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,诱骗原告俞xx前往该行存款。在办理开户手续时,陈某偷偷代原告开通了“网上银行”并领取了U盾,却仅将一张银行卡及一本加盖被告工行xx路支行 ,俞xx与被告工行xx路支行的储蓄存款合同关系合法有效,银行应当承担向原告返还存款本息的责任。 原告账户所存入的2500万元中409万元系犯罪分子存入,属于为骗取 ...
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支付了大笔费用，累计近百万元。执行法院调取了中建物业管理公司的中国建设银行账户交易记录，显示在执行法院发出执行通知书后，中建物业管理公司仍有多笔 达商贸城（惠东）有限公司为港资企业，法定代表人李幼生系香港居民，公司的银行存款仅有1000多元，登记在公司名下的房地产占地面积共计16357平方米，已在银行 ...
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