提供还款担保,并且未经国家银行主管部门批准,以甲公司需要资金周转等名义,采用向借款人签订借款协议或签写借据,约定借款期限,承诺月息1.2%到2.5%不等的高额 元,造成损失总计1.084625亿元。但其借款对象只有4人,且均属于进行资金操作的个人或者公司,且与甲公司之间本身就互有资金往来,不属于不特定 ...
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方既然没有认定本案为单位犯罪，那么被告人作为法定代表人，就不应该为以公司的名义吸收的存款而让个人承担责任。侦查机关的起诉意见书显示，被告人在2014年9月19 同时就将第一个月的利息事先予以扣除的，按照《合同法》第200条规定：“借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款 ...
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某等以发发放宣传资料、赠送蘑菇、组织旅游、实际参观等方式，以公司名义与集资户签订借款协议等形式员工按各自吸纳的集资额的0.5%-5%提成，合同签订后， 单位及其法定代表人李某掌握、控制、支配资金，是标准的单位犯罪，而绝非个人犯罪。因以罪行法定、罪行相适应原则，正确认定犯罪主体，确定罪名。2、原审在事实 ...
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两个问题需要甄别，一是在现实中，在自然人作为本罪的主体时，一般都是以单位名义实施集资诈骗犯罪。二是单位实施这类犯罪的，其承担刑事责任的主体除单位本 对象是特定的、可控的。另一方面，实际集资对象是有限的。吴英实际上只向11个人借款，还不到《纪要》规定户数标准的一半，难以谓之“多数人”。[3]虽然法院做出 ...
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潘璐为骗取他人财物，注册成立南京瑞鼎轩茶业有限公司（以下简称“瑞鼎轩公司”），并以公司名义聘用业务员到南京闹市区向不特定的中老年被害人分发传单邀请其到公司免费 为诱饵，通过被告人黄应龙及其他人的介绍，以借款的形式先后向钱俊锋、顾进、海阳公司等单位和个人吸收资金，合计人民币13196万元，用于该公司经营 ...
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潘璐为骗取他人财物，注册成立南京瑞鼎轩茶业有限公司（以下简称“瑞鼎轩公司”），并以公司名义聘用业务员到南京闹市区向不特定的中老年被害人分发传单邀请其到公司免费 为诱饵，通过被告人黄应龙及其他人的介绍，以借款的形式先后向钱俊锋、顾进、海阳公司等单位和个人吸收资金，合计人民币13196万元，用于该公司经营 ...
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沼气池工程通过验收，但张某及养猪场一直未支付工程款。张某曾向李某等人借款，因无力偿还，2012年12月20日，其自愿将乙养猪场抵偿给李某， 就投资人变更前的债务向原告甲环保公司承担责任?第一种观点认为，该养猪场应当承担责任。个人独资企业作为依法成立的经营实体，以企业名义从事经营活动，享受权利并承担义务 ...
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沼气池工程通过验收，但张某及养猪场一直未支付工程款。张某曾向李某等人借款，因无力偿还，2012年12月20日，其自愿将乙养猪场抵偿给李某，并 应就投资人变更前的债务向原告甲环保公司承担责任？第一种观点认为，该养猪场应当承担责任。个人独资企业作为依法成立的经营实体，以企业名义从事经营活动，享受权利并承担 ...
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沼气池工程通过验收，但张某及养猪场一直未支付工程款。张某曾向李某等人借款，因无力偿还，2012年12月20日，其自愿将乙养猪场抵偿给李某，并 就投资人变更前的债务向原告甲环保公司承担责任？ 第一种观点认为，该养猪场应当承担责任。个人独资企业作为依法成立的经营实体，以企业名义从事经营活动，享受权利并承担 ...
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证人刘磊的证if证实，1999年4月份其父刘某某从白石山 林业局借款30万元用于其公司注册验资； 中国建设银行银行汇票、转账存款单复印件三张，吉林省 人民 个人使用有关问题的解释》规定：“国家工 作人员利用职务上的便利，以个人名义将公款借给其他自然人或者 不具有法人资格的私营独资企业、私营合伙企业等 ...
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