2011）雅刑终字第46号刑事裁定书：驳回上诉，维持原判。该判决发生法律效力后，原审被告人杨啸康亲属向四川省高级人民法院提出申诉。2015年11月26 机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。该罪所侵犯的客体是国家金融管理制度。按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 ...
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褚建民、李泽春，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。一审法院确认的法律事实为：2008年11月4日，原告***与被告深圳航空有限责任公司签订了《关于 管理制度，包括：董事会议事规则及其细则、劳动人事工资制度、财务会计制度等其他制度。董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 ...
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博弈、银行不认 分类：国内2015-01-19 02:30:26来源：新京报 商事登记制度改革，被视为简政放权的重要一环，江苏成为“三证合一”改革的试点地区。但记者 建议，国务院应该及时协调。 1月15日，宿迁市的“便民方舟”，一家家具公司的会计王盼刚刚拿到“三证合一”的执照，上面加载3个证号。新京报 ...
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执行和解协议，并已分期履行完毕。 【典型意义】执行法院严格落实财产报告制度，加大依职权调查财产的力度，适当运用审计方法调查被执行人财产，使得该案得以 期将80万元工程款全部支付给了申请执行人。 【典型意义】由于被执行人不履行法律文书确定的义务，执行法院依法对被执行人法定代表人采取限制出境和拘留措施，在 ...
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洗钱措施； (六)有符合要求的支付业务设施； (七)有健全的组织机构、内部控制制度和风险管理措施； (八)有符合要求的营业场所和安全保障措施； (九)申请人及其 商业秘密，不得对外泄露。法律法规另有规定的除外。 第三十四条支付机构应当按规定妥善保管客户身份基本信息、支付业务信息、会计档案等资料。 第三 ...
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审计的公司最近三年的财务会计告;(六)法律意见书和上市保荐书;申请股票、可转换为股票的公司债券或者法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券上市交易，应当 规定的期限内仍不能达到上市条件;公司不按照规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载，且拒绝纠正; 公司最近三年连续亏损，在其后一个年度内未能 ...
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提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律、法规的有关规定，制定本办法。第二条中小企业信用担保资金（以下简称担保资金） 费率不超过银行同期贷款基准利率的15%。（六）内部制度健全，管理规范，及时向财政部门报送企业财务会计报告和有关信息。（七）近3年没有因财政 ...
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，利用银行信用卡异地支取的方式诈骗被害人的大宗存款，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公私财产的所有权，已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人张海堂的行为构成 信用卡并使用的行为 根据1998年3月10日最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第十条规定，根据刑法第一百九十六条第三款的 ...
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监督。上诉人作为基层税务所的税收管理员，只能根据珍锦隆公司在纳税申报时提供的财务会计报表来审查该公司有无欠缴和少缴税款，但对于该公司提供的财务会计报表 于剥夺了上诉人的辩护权，不仅审判程序违法，适用法律错误，而且严重损害了上诉人的合法权益。四、《税收管理员制度（试行）》已与当前税收管理工作的变化和要求 ...
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3日出生，汉族，户籍地上海市虹口区，暂住上海市虹口区。 辩护人赵XX，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海创同律师事务所律师。 被告人曹XX(自报)，女，1988年 八万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。 罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。 ） 二、被告人曹XX犯非法吸收 ...
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