使用银行账户的基本规定 -案例分析搜索

实施社会保险法若干规定

经办机构收到申请后，应当书面告知其保留个人账户的权利以及终止职工基本养老保险关系的后果，经本人书面确认后，终止其职工基本养老保险关系，并将个人账户征的社会保险基金，采取隐藏、非法放置等手段，未按规定征缴、入账的；（二）违规将社会保险基金转入社会保险基金专户以外的账户的；（三）侵吞社会保险基金的； ...

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借钱不得不说的秘密

的民间借贷并非一概“无息”，如果借款人迟延还款或者经催告后迟延还款的，还是需要承担银行同期贷款利息。 7、民间借贷能否采取口头形式？民间借贷最好签订书面方式等条款”，借款用途是借款合同的基本条款之一。《合同法》第二百零三条规定，“借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前 ...

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挪用公款罪的公诉标准

的公款属于单位所有或管理、使用的书证材料，如合同书、付款方的支出凭单、银行票据等；8）查获的银行存单、存折、股票资金账户、参股证等凭证，证实款物。挪用失业保险基金和下岗职工基本生活保障资金，情节严重，致使国家和人民群众利益受重大损害的，对直接责任人员，应依刑法273条规定，以挪用特定款物罪追究刑事 ...

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实施社会保险法若干规定

经办机构收到申请后，应当书面告知其保留个人账户的权利以及终止职工基本养老保险关系的后果，经本人书面确认后，终止其职工基本养老保险关系，并将个人账户征的社会保险基金，采取隐藏、非法放置等手段，未按规定征缴、入账的；（二）违规将社会保险基金转入社会保险基金专户以外的账户的；（三）侵吞社会保险基金的； ...

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再谈《利用他人遗忘在ATM机内的银行卡取款如何定性？》

理由是陈某在输入密码后离去，把卡遗忘在ATM机里，ATM机是银行的一部分，账户上的资金仍处于银行的掌控之中，于某通过秘密手段窃取了陈某的账户资金，第二百六十四条的规定，盗窃罪的基本表现为盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，而信用卡诈骗罪则表现为使用伪造的信用卡、使 ...

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对于银行不良资产清收中非诉讼律师事务的感悟一二

可以采取诉讼程序。针对以上的法律规定作为债权人的银行来说应当是在确认借款人对借款事项基本无异的情况下，才可以考虑通过监督程序使用支付令的方式去解决收贷问题，号保证借款担保合同，该笔贷款额度为人民币30万元，并在当天发放到借款人的账户上。1997年9月25日贷款到期后，借款人下落不明，其法定代表人赵某 ...

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借条不是证明债权关系的必然依据

法的价值发生冲突时，法院必须综合考虑主体之间的特定情形、需求的利益，以使得个案的解决能够适当兼顾双方的利益，以保证法治的基本要求得到实现，体现法律的正义举证的责任。原告虽然陈述该借款直接汇入了被告指定的银行账户，但被告提供的录音资料能够证明双方在磋商过程中原告明知并非是被告向其借款，而是中晖公司向其 ...

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小额频繁刷卡消费中奖后银行不能拒绝兑奖

[案情] 2005年2月1日至4月30日，某银行开展信用刷卡对对碰活动，规定：持有该行信用卡者，凡在某超市刷卡消费后所取得POS单的卡是否符合该项活动对于消费行为的基本要求。对此，笔者认为，应从如下角度予以考虑： 1.关于银行信用卡使用章程的效力认定问题根据银行的信用卡使用章程，必须是本人持卡消费 ...

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银行不能拒绝兑奖

[案情] 2005年2月1日至4月30日，某银行开展“信用刷卡对对碰”活动，规定：持有该行信用卡者，凡在某超市刷卡消费后所取得POS单的卡是否符合该项活动对于消费行为的基本要求。对此，笔者认为，应从如下角度予以考虑： 1.关于银行信用卡使用章程的效力认定问题根据银行的信用卡使用章程，必须是本人持卡 ...

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银行不能拒绝兑奖

[案情] 2005年2月1日至4月30日，某银行开展“信用刷卡对对碰”活动，规定：持有该行信用卡者，凡在某超市刷卡消费后所取得POS单的卡是否符合该项活动对于消费行为的基本要求。对此，笔者认为，应从如下角度予以考虑： 1.关于银行信用卡使用章程的效力认定问题根据银行的信用卡使用章程，必须是本人持卡 ...

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