形式，因此，不宜将对赌商业盈利模式本身认定为非法行为。仅隐瞒公司与客户之间的对赌关系，我认为尚未达到诈骗罪语义中的欺诈，因不排除部分平台希望通过开展对赌 。 ④服务器是否查获、是否有详细的入金出金的相关电子证据或会计账簿，是否针对复杂的数据做会计审计。 ⑤每一笔数字货币诈骗的资金、币的流转是否查清， ...
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因此，对《债务确认书》的真实性予以认可。根据《债务确认书》的明确记载“我公司与贵公司于2018年2月28日签订借款合同（以下称《借款合同一》），借款 不属于证据。第十三，天业恒基公司的交易函回复，因为网上可以核实，对该证据真实性予以认可，但是该笔款项是记录在其他应付款项这样一个会计科目里面，会计科目的 ...
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蛋如实供述了自己的犯罪事实。 经沙县法院审理认为，被告人狗蛋利用担任该寺庙会计职务上的便利，挪用寺庙资金813000元归其个人使用，数额较大，超过三个 只要还回去就没有什么影响，其实这种行为已经涉嫌挪用资金罪。 挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用 ...
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”业务。润利达通过刷票业务获取的利润用于票据过票费用和公司经营和人力开发。14、证人杨某某（润利达公司的会计）的证言，证实2011年5月23日收到金某某公司支付 、润利达公司开展刷产值业务，润利达公司是米某介绍的，具体模式是润利达公司先将货款转账给我公司，我公司然后在市场上购买钢材，每吨加收10元钱卖 ...
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“以国家工作人员论”的人员本身就不是刑法第93条第1 款规定的国家工作人员，只是因为其职务具有公务性质，并考虑我 国目前体制的实际状况，才将其 监督、管理国有 财产的职务活动。如国家机关工作人员依法履行职责，国有公司的 董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产等活 动，属于从事公务。那些 ...
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轿车，尾随从桃城区中心街银泉宾馆楼下农行 营业厅取款出来的衡水市天联玻璃钢有限公司会计杨建杰至红旗大 街桃城区劳动局附近，趁杨不备，由杜忠民动手 摩托车后座上的人抢走装有10000元现金和西门 子2588手机一部、4张空头支票、公司财务章、法人章各1枚的 提包。书证桃城区公安分局立案报告证明：2000 ...
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中被告的代理词 审判长、审判员：依据法律规定，我接受本案两被告的委托作为本案两被告的代理人，接受委托后，我询问了当事人、收集了证据材料、参加了开庭审理 涉诉的70万的巨额借款，不通过会计和银行，而是原告将巨额现金带到公司办公室交付，也是不可信的。再次，原告原是中铁建工集团第二建筑工程处下属机械厂的普通 ...
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:一九九七年十一月，中国平安保险公司武汉分公司彭某某到本案投保人胡某某所在的工作单位东西湖东山农场家技推广站推销保险，动员该单位经理曾大平及会计等购买其保险，曾大 太忠先生在其办公室接受了胡某律师的调查，该同志证明：胡某丽当时不是在医院去世的，去世以后也没有见到病体，在这种情况下，按医院的惯例通常只是 ...
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对案件有了全面清楚的了解。下面，我根据事实和法律，发表如下辩护意见： 一、王某不是国家工作人员，从事的是劳务不是公务，不构成贪污罪 1、 王某不 以及监督、管理国有财产的职务活动。如国家机关工作人员依法履行职责、国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产等活动，属于从事公务。那些不 ...
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一般纳税人审核表”上分别签注“同意暂认 定为增值税一般纳税人，有效期一年和以上情况经我单位张某某同 志审核，所有内容真实”的意见，并盖税政征管科公章。同日报 的目的很明确，就是为了虚开增值税专用发票。两公司聘 用郑金仁的妻子为会计，实际上是想利用郑金仁办理成立公司的一 切手续。从工商局到国税局，从申请 ...
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