签订合同进行诈骗;掩盖企业已经倒闭、破产的情况,使用原有的企业印章、介绍信、支票等,骗取对方信任;以租用的房屋谎称为办公地点,使用假营业执照,联系电话,用根本就 给童某,并收取童某房租、转租费共计人民币56000元,方某某以会计不在,支票无法入账为由要求童某支付现金,并提出因业务之需其仍需要继续占用该 ...
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勾结。采取私刻存款单位公章、银行印鉴及更换客户银行印鉴卡，以及使用伪造的转账支票等手段转走存款。 一审判决书显示，李志勇案涉及中国建设银行武汉曜兴支行 随意透露个人信息及密码，不要乱点工作人员给予的链接，保存好开户凭证和支票等，并随时关注自己的账户存款情况和资金动态。 中国人民大学重阳金融研究院客座 ...
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财务负责人多次向供货商签发在约定日期兑付的空头支票，并要求供货商继续供货。在签发的支票兑付期届满前，公司又将部分空头支票收回换成欠条。由于无法支付房租，房屋所有权人 第194条的规定，可以看出票据诈骗罪的犯罪构成是：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而 ...
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年7月27日的2万元现金是服务费还是货款；2007年8月27日的14万元支票中是否包括5000元货款。为查明上述三笔款项的性质，本院在诉讼中专门延长 现金、2007年7月27日的2万元现金以及2007年8月27日的14万元支票应当优先支付货款，应予以支持。被告支付的全部合同款中，扣除货款13万元，剩余 ...
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：1、被告仅有两期货款推迟了几天支付，而推迟的原因均是原告故意不收取支票造成的，且原告从未对此表示过异议；2、双方所签订的协议中的款项已经全部履行 元，符合法律规定，本院予以支持。被告称上述两期货款推迟支付是由于原告故意不收取支票所造成的，但未向本院提交任何证据予以证明，对被告的该项意见本院不予采信。 ...
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亿余元，上诉人的行为构成贷款诈 骗罪;上诉人麻x伙同他人采用制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗 22起，金额1. 4亿余元，给国家造成损失9000 或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； (二）明知是作废的汇票、本票、支票而 ...
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指派经营管理上海某电气公司的职务便利，在未订立相关借款合同的情况下，以转账支票的方式，先后分七次将上海某电气公司560万元人民币拆借给上海某电器总厂（ 资审计。1995年4月17日，上海某电气公司收到某柜架公司开出的转账支票，收回10万元。隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿的事实：2000年以来，被告人 ...
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2 011年没有任何违法行为。王某作为公司的法定代表人和实际经营人，领取现金支票用于公司经营行为的备用金、差旅费等，属于正常的经营管理行为，符合公司财务制度 登记材料、某文通公司2011年12月21日的股东会决议、中国民生银行现金支票、王某提供的个人银行帐户交易明细、证人证言及当事人当庭陈述在案佐证。 ...
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，金额为二万元(注：还款同时，将一九九九年二月二日金额为一万五千元的支票带回，否则第二条款作废)。一九九九年十二月三十一日将空调款余额付清，金额为二万五 注：还款同时，将一九九八年八月三十一日金额为三万五千四百二十八元的支票带回，否则第二条款作废)。以上协议并未实际履行，双方发生纠纷，甲公司诉至法院。 ...
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国际支票托收纠纷） n 2008年2月21日甲公司持一张金额为4200元加拿大元的支票到乙银行处委托托收。乙银行采取立即贷记的方式，于3月11日，将 甲公司的账户内扣划存款没有依据，侵害了甲公司的财产所有权。同时，甲公司应对支票被退回承担责任，乙银行有权向甲公司追回代垫款。 二、银行法律风险防范核心 ...
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