的民间借贷行为，另一种意见认为既不属于有金融机构参与的借贷，也不归类于民间借贷，而应当属于一种独立性质的借贷。笔者同意第二种意见，主要 和企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会不得经营存贷款等金融业务。企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。”1996年9月23 ...
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在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，裁定驳回起诉，及时将涉嫌犯罪的线索 条规定的不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动情形，借贷合同应认定无效。 18.【加大民事制裁力度】人民法院在审理民间借贷案件过程中，发现 ...
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的外衣，其集资行为始终没有经过国家有关部门依法批准和接受监管，未经国家有关金融行业主管部门审批，不具有销售信托产品资质 ，因而符合违法性要件。其次，非法 审批的信托产品，所以优化金融犯罪刑法规制路径、引导融资模式健康显得极为重要。 （一）健全民事行政法律监管体系 1、探索建立健全民间借贷登记制度。如 ...
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，即犯罪行为人应当明知自己的行为是非法吸收公众存款行为，而且会严重扰乱正常的金融秩序，并且希望放任该种不利后果的发生。 集资诈骗罪。根据《刑法》第192 争议，致使人们无法依据法律准则来确定自身行为的合法性，一定程度上阻碍了正常的民间借贷行为，因此，只有对非法集资行为进行明确的定性，才能更好地指导司法 ...
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吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。但是这里非法吸收公众存款罪中的面向公众中的公众定义和民间借贷与非法集资 】 1.《中华人民共和国刑法》第176条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 ...
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吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。但是这里非法吸收公众存款罪中的面向公众中的公众定义和民间借贷与非法集资 】 1.《中华人民共和国刑法》第176条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 ...
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应予返还。结合《全国法院民商事审判工作会议纪要》理解与适用职业放贷人签订的民间借贷合同认定无效后，借款人应当返还借款，同时应当支付资金占用期间的利息损失， 的民间资金融通，国家并不反对，但是经常性的民间放贷，没有纳入政府监管，损害了国家金融专营、许可制度，其放贷行为自然要受到法律否定性评价。 （二）《 ...
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不明确，正是司法实践中产生不同理解的最根本原因。那么从现行立法中能否找到解决民间借贷中复利问题的出路呢？ 通过以上对我国现行立法中关于复利问题的罗列后， 中国人民银行发布的规章，在适用范围上适用于银行等金融机构贷款，并不直接适用于民间借贷纠纷。那么在处理民间借贷中的复利问题，只有适用最高人民法院的两个 ...
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号执行裁定书，撤销海南高院复议裁定，维持海口中院异议裁定。 裁判要点 本案争议在于金融机构在法院保全被执行人账户后为其另立账户转移资金，是否构成擅自解冻法院冻结 、李峰、平罗县丰亿煤业有限公司、吴天伟、宁夏天凤海煤炭有限公司民间借贷纠纷一案执行裁定书》【宁夏回族自治区高级人民法院（2016）宁执复30 ...
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认定为无效? 答:《规定》第十四条具体列举了民间借贷合同应被认定为无效的情形,包括:套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知道 和B公司之间签订的借款协议属于企业之间的借贷,该借贷行为违反了当时的金融法律法规,损害了社会公共利益,属于无效行为。故法院判定该借款协议无效,A公司 ...
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