主观上明知是犯罪所得，即对赃物性质有确定性认识。法律对行为人“明知”的推定有严格的规定，以防止裁判者客观归罪。在刑法及其司法解释中针对实施洗钱罪、盗抢机动车辆、销售假冒烟草制品犯罪的行为人“明知”的情形进行了规定。梳理上述规定，我们可从以下方面综合判断行为人的明知状况：⑴犯罪时间是否反常；⑵犯罪 ...
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金融犯罪侵犯的客体是什么 金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。金融犯罪的构成要件是什么(一)犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。 ...
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要加强与公安机关、检察机关的协作，对毒品犯罪分子来源不明的巨额财产，依法及时采取查封、扣押、冻结等措施，防止犯罪分子及其亲属转移、隐匿、变卖或者洗钱，逃避依法追缴。要加强不同地区法院之间的相互协作配合。毒品犯罪分子的财产在异地的，第一审人民法院可以委托财产所在地人民法院代为执行。要落实和运用有关国际 ...
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罪; 利用计算机还可以实施的其他犯罪： 网上侵犯知识产权、侵犯商业秘密的行为、利用网络实施诈骗的行为、利用网络洗钱的行为、利用网络实施侮辱、毁谤他人的行为、利用网络进行色情服务及淫秽物品的传播的行为、利用网络投放 ...
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的天堂，”何峰说。 此外，还有内地官员的代理人在这面搞博彩、开公司，内地的黑钱、赃钱，在果敢转悠一圈，白了。 在果敢的街头，能看到所谓“反洗钱”的警示牌，但这种警告，同果敢“环保与森林局”的“禁止贩卖野生动物”告示差不多，没有多少实际约束力。 果敢的赌场，最常见的玩儿法是所谓牛牛台和百家乐。发牌员和 ...
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招募多人组成诈骗犯罪集团，从2008年11月至2010年5月，采用冒充台湾户政事务所、台湾警察署、台湾地方法院检察署工作人员，拨打台湾民众电话，谎称被害人涉及洗钱、诈骗等案件，要求被害人提供银行账户及家庭成员情况，将自己银行账户内资金交由地检署保管、审核等手段，先后对数十人实施诈骗。涉案17名被告人 ...
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是 “以黑养商”和“以商户黑”是完全错误和站不住脚的。 XXX的发展史不是违法犯罪史、也不是欺行霸市史、更不是黑社会犯罪的“洗钱史；而是一部可歌可泣的创业史、血泪史、拼搏史、奉献史和英雄史。XXX民营企业的做大做强是二十年来一靠党的富民政策；二 ...
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公款挪用案例的讨论。基本的案情是这样的：去年的一天，某公司的财务经理王女士接到了一个电话。来电人声称自己是中央金融领域专案组工作人员李检察官，由于涉嫌洗钱需要调查王女士。几番电话下来，王女士确信了对方，并深信不疑。紧接着，根据李检察官的指示，王女士先是把自己银行卡上的属于自己个人财产的资金5万余元 ...
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】 2010年3月1日，新锐房产有限公司的法定代表人周锐以公司名义虚开资金信用证明，伪造相关证据设立嘉佑有限公司。2010年4月至6月期间，周锐用以洗钱等违法活动导致拖欠不知情的刘欣12万元借款未还，案发后，新欣要求新锐承担连带给付责任，遭到新锐公司拒绝。 【分歧】 法定代表人犯罪引发的赔偿责任公司 ...
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】 2010年3月1日，新锐房产有限公司的法定代表人周锐以公司名义虚开资金信用证明，伪造相关证据设立嘉佑有限公司。2010年4月至6月期间，周锐用以洗钱等违法活动导致拖欠不知情的刘欣12万元借款未还，案发后，新欣要求新锐承担连带给付责任，遭到新锐公司拒绝。 【分歧】 法定代表人犯罪引发的赔偿责任公司 ...
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