但是对于“会脚”的本金部分还是会受到保护。“做会”达到立案标准，“会头”可能涉嫌非法集资刑事责任。因此，参加“做会”的利息部分不受法律保护；即使是本金 意义；（2）借款人如果虚构借款用途或者隐瞒借款用途而骗取借款的，有可能涉嫌诈骗犯罪，需要承担刑事责任。【律师提示】民间借贷的出借人最好与借款人约定借款 ...
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，对指控的信用卡诈骗罪辩称其只是办卡然后卖卡赚取手续费，其没有骗钱，涉嫌诈骗的卡也不是其卖出的，其当天没有与被告人黄某一同去补卡。 同被告人黄某一起来的男子。 5、证人王某珍的证言，其证实自己遭遇电话诈骗，并将人民币28.6万元转入谷云东的4367423328202135971账户内。 6、抓获经过、 ...
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日，H省T市B商贸有限公司D事兼经理S被T市检察院反贪局约谈，旋即因涉嫌行贿罪被T市公安局刑事拘留。（此前G银行T市X支行D副行长及该行个人 较大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。《刑法》第193条列举的构成贷款诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款诈骗罪的 ...
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全部订货款退还给购买人，致使部分购买人报警，胡某于2020年2月28日因涉嫌诈骗罪被福建省某市公安局刑事拘留。 律师工作： 2020年3月9日，胡某的近 ，在全面了解并详细分析案情之后，梳理出以下几个关键点：胡某是否实施了诈骗部分购买人货款的行为？胡某是否有骗取部分购买人货款的意图？辩护人认为： 1. ...
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，就是买个外国女人做老婆。这些人名义上是介绍对象，实际上有些人涉嫌贩卖，还有些人涉嫌诈骗，现简要梳理相关法律问题如下。 二、中国男性公民可以娶外国女人 或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上 ...
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合同涉嫌合同诈骗 江律师代理的K某涉嫌合同诈骗。 基本案情：K某无业，后来看到电线杆上贴办假证的广告，于是花一千块钱办了一本假的房产证，向放高利贷的 某在联系不上K某的情况下报警，警方将K某抓获。 江律师认为本案应当属于合同诈骗而非诈骗罪。 合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取 ...
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等方面为李某某作了罪轻辩护。李某某被轻判有期徒刑13年。 李某某被控诈骗罪案 辩护词 审判长、审判员： 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国律师法》 李某某被捉获后立即全部干净彻底的向河南焦作警方交代了其所在公司的全部涉嫌犯罪的行为，并提供了该公司已迁往开县的重要线索。河南警方要求李某某 ...
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年6月7日被河南省焦作市XX区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。因涉嫌诈骗于2014年2月21日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗 银行和交易手机提醒业务及寻找使用信用卡套现的人，以给高额手续费做诱饵实施诈骗。2014年1月13日下午，被告人冯XX和李X一起驾车从郑州市窜至 ...
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6万元），对于该案我有不同意见，请看我的辩护词 关于姚义福涉嫌诈骗一案 辩护人意见书 审判长、审判员： 辽宁三公律师事务所受被告人王义福家属的委托 案件基本事实、证据和法律的相关规定，辩护人认为本案犯罪嫌疑人王义福不构成诈骗犯罪。 理由如下： 一、 被告人主观上没有非法占有的故意 公诉人指控被告人王义 ...
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传媒公司上班，从事股票软件网络销售，担任网络营销员。2010年11月底，该公司因涉嫌诈骗，被西安高新分局一举摧毁，公司全部（26人）员工全部落网。经民警 经过。其中有一点引起了律师的高度重视，被告人岳某认为自己的股票销售业绩（诈骗业绩）只有5000元。为了进一步核对案件事实，律师又去了法院二次有重点的 ...
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