但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百 的语音网关计费平台产生的操作信息，如实时监控、管理、资费设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和 ...
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法律相关规定，向检察院提出以下法律意见：在广州市公安局某区分局指控犯罪嫌疑人Y某涉嫌诈骗一案，Y某于2018年4月18日被刑事拘留，随后Y某家属委托 其本人的陈述以及中华人民共和国相关法律、法规的规定，认为犯罪嫌疑人Y某不构成诈骗罪，建议贵院依法作出不予逮捕的决定，并要求公安机关解除强制措施，释放Y某 ...
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协议被严重篡改，张某涉嫌合同诈骗。争议焦点：购车协议被卖方严重篡改，是合同诈骗还是合同欺诈本案中，张某的行为是构成合同诈骗罪还是一般的合同欺诈行为 隐瞒真实情况，从而诱使对方当事人作出错误决定，不平等地获取非法利益的行为。合同诈骗罪与合同欺诈行为存在明显区别，主观方面，二者的故意内容、形式及产生的时间 ...
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005号兹有赵xx,性别男，年龄xx，住址开封市xx区xx街xx号，因涉嫌合同诈骗罪，于2015年7月15日被逮捕/拘留，现因取保候审，根据《中华人民共和国 开封市看守所印章）2015年8月22日附2：《刑法》第二百二十三条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、 ...
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存入所持存折上的2万元现金被盗。2008年2月29日，张某和李某因涉嫌诈骗犯罪被依法逮捕。【分歧】本案在审理中，对张某和李某的行为应 盗窃，而是诈骗。由此可以看出，财产损失是否是被害人处分财产的行为所导致，是区分诈骗罪和盗窃罪的关键，即行为人违反被害人意志取得财产的犯罪，属于盗窃罪；基于被害人有瑕疵的 ...
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树泉），男，1971年2月7日出生，个体经商户。2012年8月10日因涉嫌犯贷款诈骗罪被逮捕。 河南省罗山县人民检察院以被告人陈恒国犯贷款诈骗罪， 如何认定骗取贷款案件中行为人是否具有非法占有目的？ 三、裁判理由 骗取贷款罪与贷款诈骗罪同属于破坏社会主义经济秩序罪中的个罪，均以贷款为对象，司法实践中 ...
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有罗xx清签名的投资确认书，要求返还其30万元。控告人认为被控告人涉嫌诈骗罪，理由如下：一、根据公司章程，2005年13月底股东交纳股金表、2006 明显不合常理，其中必有猫腻。综上所述，控告人认为被控告人企图诈骗公司财产，涉嫌诈骗罪，为此，特申请公安机关立案侦查。控告人：江西xx医药有限公司二00八 ...
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本案中，海西州德令哈市人民检察院在一审公诉阶段，起诉了被告人袁xx涉嫌诈骗罪，数额是xxx万；盗窃罪，数额xxxxxxxx元；私刻公章罪等三项罪名。 是维护法律的尊严，另方面无非就是想追回损失。综上所述，申诉人认为一审判决对诈骗罪理解错误，适用法律完全错误，以致让被告人袁XX逃脱了国法的制裁。对盗窃罪 ...
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住北京市石景山区永乐西区55号楼1单元502号(上述情况根据被告人自述)。根据诈骗罪立案标准涉嫌犯诈骗罪于2005年3月30日被羁押，同年3月31日被刑事 人民检察院以京石检刑诉字(2006)第13号起诉书，指控被告人寒雪犯诈骗罪，于2005年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 ...
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时30分许，被告人朱某（派出所民警）带领本所民警及保安员在该洗浴中心，将涉嫌违法的赵某（男）、张某（女，）、王某（男）抓获。被告人 如何定性没有作出特别规定的情况下，法官只能分析案情，视具体情况而定。 敲诈勒索罪与诈骗罪犯罪构成繁简程度相当。根据《最高人民法院关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定》和《 ...
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