现金管理制度 -案例分析搜索

窃取他人开卡邮件并激活信用卡使用的行为如何定性

虽然通过秘密手段窃取他人的信用卡，但是该卡并没有激活。尚不具有消费、提取现金等支付功能，实际上等同于作废无效的信用卡，被告人真正取得财物是通过激活信用卡并冒用的，并以信用卡卡主的身份刷卡取现或者消费，侵犯他人财产权的同时，也侵犯了国家对信用卡管理制度，扰乱正常的金融管理持续，属于冒领他人信用卡的行为...

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实施暴力多要车费的行为如何定性

的价格强迫他人接受服务的特征。2、强迫交易罪侵犯的主要客体是国家对市场的监督管理制度，即市场进入、市场竞争和市场交易秩序。被告人以暴力手段强迫他人以不公平的价格掏出一卷钱从中抽出一张100元，被告人只接过100元的，并没有夺取剩余的现金。第四、被告人没有找钱的原因是：因没有零钱找不开，让被害人到张楼 ...

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恶意透支信用卡的定性分析

资金或者资金不足的情况下，根据发卡协议或者经银行批准，允许其超过现有资金额度支取现金或者持卡消费的行为。以恶意透支为表现形式的信用卡诈骗犯罪，必须要有非法，对恶意透支的持卡人进行惩戒、教育。只有当透支的行为严重危害了国家信用卡的管理制度、严重损害了银行及储户的合法利益，才应该将其作为恶意透支的行为， ...

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湖北省十堰市检察院诉王某、王甲非法吸收公众存款罪案

经营汽车生意及代理销售林河酒生意。截止案发，已支付利息50余万元，除用现金及物资抵款归还120余万外，尚有11人90余万元无法偿还。在审理公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度，客观方面表现为以不法或者变相提高存款利率的方式吸收存款、依法无资格从事吸收 ...

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实施暴力多要车费的行为如何定性

的价格强迫他人接受服务的特征。2、强迫交易罪侵犯的主要客体是国家对市场的监督管理制度，即市场进入、市场竞争和市场交易秩序。被告人以暴力手段强迫他人以不公平的价格掏出一卷钱从中抽出一张100元，被告人只接过100元的，并没有夺取剩余的现金。第四、被告人没有找钱的原因是：因没有零钱找不开，让被害人到张楼 ...

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用盗窃的证件骗取贷款的行为应如何定性

形成了合法有效的借贷关系，造成邓某承担债务，唐某的行为实质与盗窃邓某现金并无不同。应以盗窃罪定性处罚。笔者认为：唐某的行为不构成盗窃罪。首先，从犯罪客体上分析，唐某的行为既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家合同管理制度和金融管理秩序，也符合三个罪名的客体要件。按照刑法犯罪形态理论，行为人基于一个 ...

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借亲属名义购买经济适用房后通过买卖过户有效吗

。庭审中，被告李某表示涉案房屋首付款70727元，均为被告李某与吴某柳以现金方式支付，但相关手续均写在被告吴某杨名下，相关手续的原件由李某、吴表示基于借名买房之情节进行房屋转移登记，但借名买房行为从实际上规避了经济适用房管理制度，导致无资格人员购买特定房屋的情形，故二被告以借名买房为由转移登记不合法 ...

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婚后买房登记一方名下其私自出售合同有效吗

。庭审中，被告李某表示涉案房屋首付款70727元，均为被告李某与吴某柳以现金方式支付，但相关手续均写在被告吴某杨名下，相关手续的原件由李某、吴表示基于借名买房之情节进行房屋转移登记，但借名买房行为从实际上规避了经济适用房管理制度，导致无资格人员购买特定房屋的情形，故二被告以借名买房为由转移登记不合法 ...

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瘾君子变成贩毒犯以贩养吸终获刑五年并罚金

维持自身吸食毒品的需要，2018年5月至8月多次零星向他人贩卖毒品海洛因，通过现金或微信转账收取毒资。 2018年8月中旬的一天早上，吸毒人员冯某电话联系，赌资1650元，均被依法予以扣押。港口法院审理后认为，吴某辉违反国家毒品管理制度，多次向他人贩卖毒品海洛因，其行为已构成贩卖毒品罪，且吴某辉曾 ...

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江西一被告人贩毒61次被判有期徒刑六年

卖给朱某各冰毒一包、麻古2粒，朱某先后三次各付给被告人熊久红现金人民币500元。 2018年5月28日，公安民警在工作中发现被告人熊某红涉嫌贩卖毒品， 2018年5月29日贩卖毒品给魏某龙的事实。法院认为，被告人熊某红违反国家毒品管理制度，明知是毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂仍向多人多次非法贩卖，其 ...

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