犯罪分子冒充购物网站的工作人员，声称由于银行系统错误，诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续，实施资金转账。 14、收藏诈骗： 犯罪分子冒充收藏协会，印制邀请函 受害者信息的临时身份证，去营业厅现场补办手机卡，使得机主本人的手机卡被动失效，从而接收短信验证码把绑定在手机APP上的银行卡的钱盗走。 ...
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朱x楠合做生意，有资金往来，而且由于买房需要贷款，她也把银行卡借给别人作流水，达到办理房贷要求的条件。因此不排除是其他人做账的可能性，也无法确定是 x文、徐x强等，都属于虚拟名额，从未参加过传销组织，只是被告人将这些人身份证登记算在自己名下，自己拿家里款项购买股份，以便提升在传销组织的级别。因此，应该 ...
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以节约当事人领款成本为原则，在审查核实被害人身份后，可根据返还资金申请表、身份证复印件、银行账号等必要资料，依法予以发还。 17. 问：在电信网络诈骗共同犯罪中 。案件移送给有管辖权的公安机关时，应将相关款项随案移送。公安机关移交银行卡时，一般应同时说明账户信息、卡内余额等。为查明案件事实、避免遗漏 ...
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不愿意办了，就立刻给我退钱。 银行交易明细证实被告人孙桂花收取张某617万元后存入银行卡内以及退还张某6钱款的情况。 被害人王某3陈述证实，2014年9月，乌某其 。之后我用黄某1的建行卡给孙桂花转账24万元，还把黄某2的毕业证、身份证复印件给孙桂花了，孙桂花和他爱人宋柏臻给我们打了收条，喻某也在上面 ...
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。 这种很明显的诈骗行为！情节严重构成了诈骗罪！根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定 要身份证号码没有用的！号码只是一串数字，没有身份证复印件办不了任何事情的。银行卡卡号，我都可以随便给你啊，只有卡号没有卡，没有卡的 ...
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，王峰（化名）的女友段红梅（化名）多次用王峰在某银行北京长虹桥支行办理的银行卡在各个网点取钱。2015年两人离婚，由于涉及财产分割，王峰找到长虹桥支行，希望 年前的银行取款凭单？王峰在庭审中表示，他曾拿着自己的身份证在某银行北京长虹桥支行开户，办过两张银行卡，十几年前，身份还是他女友的段红梅拿着这两张 ...
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朋友处借了60万元。2008年 12月17日，杨先生在海宁农业银行某支行办理了一张银行卡，并开通了网上银行。12月24日，父亲的朋友将钱打到了这 伪造的身份证成功补办了网银证书，进而 盗取了杨先生的60万元存款，因此该分行对身份证未尽审慎审查义务，在补办网银证书过程中存在重大过错。而农行株洲分行是海宁 ...
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支行开立了以王丙午为户头、开户金额为10元的通存通兑个人账户，并办理了龙卡储蓄卡，账号为259006998013005425。许昌王丙午在与王丙午商谈业务中 开立具有通存通兑功能的账户（包括存户、银行卡户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人 ...
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原告于2005年12月23日下午6时左右外出时遗失其钱包，内装有其身份证和在建行办理的龙卡双币种卡（性质为贷记卡）。当晚19时06分，小偷持 ？建行呢？ 首先，商场的合理审查义务：随着1999年1月5日中国人民银行的《银行卡业务管理办法》的颁布，特约商户在持卡人签单时对签名笔记和信用卡背面的签名笔迹 ...
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